2003.04.04, Klaipėdos jūrų krovinių kompanija, VLN

AB KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



1.2003 04 03 d. įvyko AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija"

eilinis metinis akcininkų susirinkimas, kuriame Bendrovės

akcininkai nutarė:

1.1.Patvirtinti audito įmonės ataskaitą apie atliktą

Bendrovės veiklos rezultatų  auditą už 2002 metus.

1.2. Patvirtinti Bendrovės finansinę atskaitomybę už 2002 metus.

1.3.Patvirtinti Bendrovės 2002 metų pelno (nuostolio)

paskirstymo projektą.

1.4.Patvirtinti einamųjų 2003 metų pelno panaudojimo

projektą iš paskirstytino pelno rezervo.

1.5.Patvirtinti valdybos ataskaitą apie ūkinę-finansinę

Bendrovės veiklą 2002 metais.

1.6.2002 ir 2003 metų Bendrovės veiklos auditui atlikti

patvirtinti UAB “Price Waterhouse Coopers”, pastarajai už

minėtas paslaugas sumokant sumą, nurodytą sutartyje.

1.7. Patvirtinti valdybos atšaukimą.

1.8.Išrinkti į Bendrovės valdybą: Bronislavą Lubį,

Arūną Laurinaitį, Geraldą Statulevičių, Eduardą Plaušką,

Benediktą Petrauską, Vilių Aksinavičių.

1.9.Patvirtinti per 2002 metus priimtus Bendrovės

valdybos nutarimus.

1.10.2003 metais leisti Bendrovės valdybai pirkti,

parduoti, laiduoti ar kitaip disponuoti Bendrovės turtu,

kurio suminė metinė vertė būtų didesnė nei 1/20 įstatinio

kapitalo.

1.11.Patvirtinti 2003 metų balandžio 3d. Bendrovės

metinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatus.

2.Valdybos pirmininku išrinktas Br.Lubys.

3.Valdybos nutarimu pratęsta sutartis su administracijos

vadovu-generaliniu direktoriumi- E.Plauška.





Gitana Greičiutė

Vykdančiojo direktoriaus referentė

8 46 399175