AB LIFOSA

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2003 m. balandžio 17 d. įvyko AB “Lifosa” visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimas nutarė:

1. Patvirtinti valdybos ataskaitą apie bendrovės 2002 metų veiklos rezultatus.

Konstatuota, kad bendrovė per 2002 metus pagal tarptautinius apskaitos

standartus gavo 17,8 mln. Lt audituoto grynojo pelno.

2. Patvirtinti auditoriaus išvadą.

3. Patvirtinti pelno paskirstymą.

4. Patvirtinti 2002 metų finansinę ataskaitą.

5. Dėl klausimo “Dėl bendrovės ilgalaikio turto pardavimo, perleidimo,

įkeitimo, nuomos ir nurašymo” nutarimas nepriimtas.

6.1. Siekiant panaikinti bendrovės balanse sukauptus nuostolius, sudarančius

127 469 340 litų, sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą 25 012 200 litų,

anuliuojant AB “Lifosa” įsigytas savas akcijas.

6.2. Siekiant panaikinti bendrovės balanse įrašytus nuostolius, papildomai

sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą 97 893 900 litų, sumažinant akcijų

nominalią vertę nuo 20 litų iki 10 litų.

7. Patvirtinti naują bendrovės įstatų redakciją ir teikti registruoti įmonių

rejestrui.

8. Kadangi bendrovės valdybos pirmininkas N. Levickij atsistatydino ir perėjo

dirbti į kitą darbą, visuotinis akcininkų susirinkimas išrinko naują tokios

sudėties AB “Lifosa” valdybą: D. Perevalov, G. Jakovlev, Aryan van den Blink,

A. Fedotova ir J. Dastikas.

9. Kitų klausimų nebuvo svarstyta.





Regvita Ivanovienė

L.e.p. finansų direktorė

8 (347) 66 331