AB LISCO  BALTIC SERVICE

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKU SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2003 m. balandžio mėn. 29 d. įvyko eilinis

visuotinis AB "LISCO BALTIC SERVICE" akcininkų

susirinkimas, kuriame nutarta:

patvirtinti AB "LISCO BALTIC SERVICE" valdybos ataskaitą

apie bendrovės veiklą 2002 – aisiais ūkiniais metais,

išrinkti "KPMG Lietuva" 2003 m. audito įmone,

patvirtinti audito išvadas, 2002 m. finansinės atskaitomybės

dokumentus ir pelno (nuostolio) paskirstymą (dividendų už

2002 ūkinius metus akcininkai nusprendė nemokėti),

išrinkti p. O. Frie, P.G.Pedersen, C. Merrild, L.Brammer

ir G. Dominą naujais valdybos nariais ir leisti jiems

užimti valdybos nario ir/ar stebėtojų tarybos nario

pareigas kitų bendrovių valdybose ir/ar stebėtojų tarybose,

palaikyti bendrovės valdybos ir administracijos planus

dėl kelto "Dana Gloria” įsigijimo rinkos kaina

(apie 40 mln. JAV dolerių) remiantis įsigijimo schema

ir sąlygomis, kurios bus patvirtintos valdybos,

palaikyti bendrovės administracijos planus ieškant finansavimo

šaltinių kelto įsigijimui bei pritarti bendrovės valdybos

sprendimui įkeisti keltą tuo atveju, jei kelto įsigijimo ar

finansavimo tikslais reikėtų jį įkeisti.

Akcininkai taip pat nusprendė suteikti teisę AB "LISCO

BALTIC SERVICE" įsigyti savo akcijų iš jas parduoti

pageidaujančių akcininkų LR įstatymų nustatyta tvarka ir

sąlygomis. Tokį įsigijimą turės vykdyti bendrovės administracija

laikydamasi valdybos nurodymų. Maksimalus leidžiamų įsigyti

akcijų skaičius, įskaitant bendrovės jau supirktas akcijas,

neturės viršyti 1/10 visų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų.

Laikotarpis, per kurį bendrovė galės įsigyti savo akcijas, -

18 mėnesių nuo šio nutarimo priėmimo datos. Minimali įsigyjamų

akcijų kaina už vieną paprastąją vardinę 1 lito nominaliosios

vertės bendrovės akciją yra 20% mažesnė už šių bendrovės

akcijų kainų Lietuvos nacionalinės vertybinių popierių

biržos centrinėje rinkoje per kalendorinę savaitę,

einančią prieš kalendorinę savaitę, kurią sudaromas akcijų

pirkimo – pardavimo sandoris, aritmetinį svertinį vidurkį.

Maksimali įsigyjamų akcijų kaina už vieną paprastąją vardinę

1 lito nominaliosios vertės bendrovės akciją yra 20% didesnė

už šių bendrovės akcijų kainų Lietuvos nacionalinės

vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje per kalendorinę

savaitę, einančią prieš kalendorinę savaitę, kurią sudaromas

akcijų pirkimo – pardavimo sandoris, aritmetinį svertinį

vidurkį. 

Akcininkai taip pat nusprendė patvirtinti naujus

bendrovės įstatus pagal 2000 m. liepos mėn.13 d.

LR Akcinių bendrovių įstatymą Nr.VIII-1835.





Martynas Jonkus

Specialistas

(8-46) 393 631