AB EKRANAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



AB EKRANAS EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2003 metų balandžio 30 d. AB EKRANAS eilinio visuotinio akcininkų

susirinkimo metu priimti nutarimai:



1. Patvirtinta bendrovės veiklos ataskaita už 2002 metus.

2. Patvirtinta 2002 metų finansinė atskaitomybė.

3. Patvirtintas 2002 metų pelno paskirstymas.

4. Nutarta išmokėti 1 mln.Lt dividendų už 2002 metus.

5. Pasirinkta audito kompanija ERNST AND YOUNG BALTIC UAB 2003

metų bendrovės finansinės atskaitomybės auditui atlikti ir

nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos.

6. Suteikti įgaliojimai bendrovės valdybai sudaryti sandorius dėl

didesnės kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio

turto dalies pardavimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat

laidavimo ar garantavimo 2003 metais.

7. Patvirtinta AB EKRANAS nauja įstatų redakcija pagal LR akcinių

bendrovių įstatymą Nr.VIII-1835.

8.1. Leista AB EKRANAS generaliniam direktoriui Eimučiui Žvybui,

kuris yra AB EKRANAS valdybos pirmininkas, būti išrinktam

UAB ŠIAULIŲ TAURO TELEVIZORIAI valdybos nariu nuo 2002 08 28 ir

 UAB EKMECHA valdybos nariu nuo 2003 01 01.

8.2. Leista AB EKRANAS ekonomikos ir finansų direktoriui J.Makūnui,

kuris yra AB EKRANAS valdybos narys bei UAB EKRANO EKSPEDICIJA

valdybos narys, būti išrinktam UAB EKMECHA  valdybos nariu nuo

2003 01 01.

8.3. Leista AB EKRANAS kineskopų gamybos direktoriui V.Zabarskui,

kuris yra AB EKRANAS valdybos narys bei UAB EKRANO EKSPEDICIJA valdybos

narys, būti išrinktam UAB ŠIAULIŲ TAURO TELEVIZORIAI valdybos nariu nuo

2002 08 28.





Angelija Zokaitienė

Ryšių su investuotojais ir visuomene sk. vadovė

8 (45) 50 67 72