AB ŽEMAITIJOS PIENAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2003 m. gruodžio 22 d. įvyko AB “Žemaitijos pienas” visuotinis akcininkų

susirinkimas.

Susirinkime nutarta:

1.Pakeitimai ir papildymai įstatuose:

I)Įstatų skyriuje “Bendrovės valdymas” 7.30 dalyje “ 1) Stebėtojų tarybą sudaro

3 nariai”;

II)Įstatų skyriuje “Bendrovės valdymas” 7.42 dalyje “ 1) Valdybą sudaro 5

nariai”;

2. Išrinkta stebėtojų taryba iš trijų narių: Asta Kiguolienė, Gražina

Narkevičienė, Algirdas Stulpinas.

3. Veiklų atskyrimo pasiūlymų svarstymas;

3.1. Pritarti pasiūlymui toliau vystyti kitas veiklas jas atskiriant į naujai

kuriamas bendroves.

3.2. Įgalioti valdybą parengti bendrovės reorganizavimo projektą, kuriame būtų

numatytas bendrovės reorganizavimas atskiriant kitas veiklas, t. y. iš

bendrovės, kuri tęsia veiklą, atskiriamos dalys, kurių pagrindu sukuriamos

naujos bendrovės. Jeigu iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame turi būti

tvirtinamas reorganizavimo projektas, įsigalios Lietuvos Respublikos akcinių

bendrovių įstatymo nauja redakcija, pritarti tam, kad valdyba vietoje

reorganizavimo projekto parengtų reorganizavimo sąlygas.

3.3. Įgalioti valdybą atlikti visus veiksmus, kurie turi būti atlikti iki

susirinkimo, kuriame bus tvirtinamas reorganizavimo projektas arba

reorganizavimo sąlygos.





Dalia Gecienė

Vyr. finansininkė

8-444-22206