AB SANITAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO IR STEBĖTOJŲ TARYBOS NUTARIMAI



2004 m. vasario 11 d. įvyko neeilinis visuotinis

AB „Sanitas“ akcininkų susirinkimas. Susirinkimas nusprendė:

1. Patvirtinti AB „Baltijos finansų vystymo grupė“ turto,

teisių ir pareigų perdavimo AB „Sanitas“ tvarką ir

patvirtinti 2003 m. lapkričio 14 d. pasirašytą

AB „Baltijos finansų vystymo grupė“ turto, teisių ir

pareigų Pagrindinį priėmimo - perdavimo aktą, ir

nustatyti bei patvirtinti, kad visas AB „Baltijos

finansų vystymo grupė“ turtas, teisės ir pareigos,

išskyrus turtą, teises ir pareigas, kurie Reorganizavimo

projekte nustatyta tvarka ir sąlygomis perduodami

pagal Likusio turto priėmimo - perdavimo aktą, perėjo

Bendrovei nuo Pagrindinio priėmimo - perdavimo akto pasirašymo,

likęs AB „Baltijos finansų vystymo grupė“ turtas, teisės

ir pareigos bus perduoti Bendrovei nuo Reorganizavimo

projekte numatyto Likusio turto priėmimo-perdavimo akto

pasirašymo momento, išskyrus jei imperatyvios normos numato

kitus registruotino turto, teisių ir/ar pareigų perdavimo terminus.

2. Patvirtinti AB „Sanitas“ įstatų naują redakciją.

Įgalioti AB „Sanitas“ generalinį direktorių pasirašyti

AB „Sanitas“ naują įstatų redakciją ir atlikti visus

reikiamus veiksmus, susijusius  su įstatų įregistravimu.

3. Atšaukti AB „Sanitas“ stebėtojų tarybą.

4. Išrinkti naują AB „Sanitas“ stebėtojų tarybą tokios

sudėties: Darius Šulnis, Dailius Juozapas Mišeikis,

Tomas Nausėda ir Darius Žaromskis.

	Tą pačią dieną įvyko naujos AB „Sanitas“ stebėtojų

tarybos posėdis, kuriame nutarta stebėtojų tarybos pirmininku

išrinkti Darių Šulnį ir nutarta pratęsti darbo sutartį

su bendrovės generaliniu direktoriumi Donatu Jazukevičiumi.

	Vadovaujantis AB „Sanitas“ reorganizavimo projektu

2004 m. vasario 11 d. AB „Baltijos finansų vystymo grupė“

akcijos šios bendrovės akcininkams buvo pakeistos

į AB „Sanitas“ akcijas.





Ruta Milkuviene

Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovė

(37) 20 06 62