AB VILNIAUS VINGIS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



AB "VILNIAUS VINGIS" AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2004 metų kovo mėn. 6 d. įvyko AB “Vilniaus Vingis” visuotinis

akcininkų susirinkimas (susirinkimo darbotvarkė buvo skelbta

2004 02 04 dienraštyje “Lietuvos rytas” Nr.33), kuriame:

- pritarta AB “Vilniaus Vingis” veiklos ataskaitai už 2003 metus;

- išklausytas audito įmonės UAB “KPMG Lietuva” pranešimas ir

išvados apie bendrovės veiklą 2003 metais;

- patvirtinta finansinė atskaitomybė;

- patvirtinta AB “Vilniaus Vingis” įstatų naujoji redakcija;

- patvirtintas nutarimas “Dėl AB “Vilniaus Vingis” akcijų supirkimo

ir pardavimo” – supirkti akcinės bendrovės “Vilniaus Vingis”

paprastąsias vardines 4 Lt nominalios vertės pateikiant savanorišką

oficialų pasiūlymą vertybinių popierių rinką reguliuojančių teisės

aktų nustatyta tvarka ir įgyvendinant jį Nacionalinėje vertybinių

popierių

biržoje. Savanoriškas pasiūlymas gali būti paskelbtas iki 2005 05 01.

Bendrovės įsigyjamų savų akcijų bendra nominali vertė kartu su kitų

jau turimų savų akcijų nominalia verte negali būti didesnė kaip 1/10

įstatinio kapitalo. Minimali akcijų įsigijimo kaina - 4 Lt,

maksimali - 25 Lt. Minimali savų akcijų pardavimo kaina - 4 Lt

už vieną akciją. Užtikrinant lygias galimybes visiems akcininkams

įsigyti bendrovės akcijų bendrovės įsigytos savos akcijos bus

parduodamos tik Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje.

Konkrečias savanoriško oficialaus pasiūlymo sąlygas, terminus,

įsigyjamų akcijų kiekius ir kainas, akcijų pardavimo kainas bei

sąlygas pavedama nustatyti ir spręsti bendrovės valdybai.

- patvirtintas 2003 metų pelno paskirstymas – dividendams nutarta

skirti 10,797 mln. Lt (po 1,2 Lt vienai 4 litų nominalios vertės

akcijai);

- į naują bendrovės valdybą išrinkti “Amber Trust” ir “Danske Capital

Finland” atstovas Martynas Česnavičius, AB “Vilniaus Vingis”

generalinis direktorius Vaclovas Šleinota, marketingo direktorius

Vladislovas Cybas, technikos direktorius Rimvydas Savickas bei HFV

vadovas Nerijus Dagilis.





Ramūnas Pelanis

Skyriaus viršininkas

2392711