AB PIENO ŽVAIGŽDĖS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI



2004 m. balandžio 27 d. įvykęs AB "Pieno žvaigždės"

eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė:

1. Patvirtinti bendrovės 2003 m. veiklos ataskaitą.

2. Patvirtinti bendrovės 2003 m. metinę finansinę atskaitomybę.

3. Patvirtinti bendrovės 2003 m. pelno paskirstymą, paskiriant

5 403 045,10 Lt dividendų, išmokant po 0,10 Lt  dividendų vienai

papratąjai vardinei 1 Lt nominalios vertės akcijai.

4. Patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją.

5. Supirkti akcinės bendrovės „Pieno žvaigždės” akcijas

pateikiant savanoriškus oficialius pasiūlymus vertybinių

popierių rinką reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

5.1. akcijų įsigijimo tikslas – stabilizuoti bendrovės akcijų kursą,

padidinti akcijų likvidumą ir išvengti nuostolių dėl bendrovės

akcijų kurso kritimo;

5.2. maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius – įsigyjamų savų akcijų

nominali vertė kartu su kitomis jau turimomis savomis akcijomis

negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;

5.3. laikotarpis, per kurį akcinė bendrovė gali įsigyti akcijas –

18 mėnesių;

5.4. minimali įsigyjamų akcijų kaina – 30% mažesnė už paskutinės

savaitės Bendrovės akcijų kainų Nacionalinės vertybinių popierių

biržos centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį, maksimali

įsigyjamų akcijų kaina –30% didesnė už paskutinės savaitės

Bendrovės akcijų kainų Nacionalinės vertybinių popierių biržos

centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį.

6.Pavesti Bendrovės valdybai parengti Bendrovės reorganizavimo

sąlygas, kuriose būtų numatyta reorganizuoti Bendrovę prijungimo

būdu, prie AB “Pieno žvaigždės”, kuri tęs veiklą, prijungiant

AB “Panevėžio pienas”,kuri kaip juridinis asmuo po reorganizavimo

pasibaigs.





Valdas Tekorius

Generalinis direktorius

(8-5) 246 14 14