AB LIETUVOS ELEKTRINĖ

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI



2004 m. balandžio 28 d. įvyko AB Lietuvos elektrinės visuotinis akcininkų

susirinkimas.

Susirinkime nuspręsta:

1. Tvirtinant 2003 metų veiklos ataskaitą ir finansinę atskaitomybę,

atsižvelgti į auditoriaus išvadą ir audito ataskaitą.

2. Patvirtinti bendrovės 2003 metų veiklos ataskaitą.

3. Patvirtinti bendrovės 2003 metų finansinę atskaitomybę.

4. Patvirtinti bendrovės pelno paskirstymą. Nuspręsta akcininkams

išmokėti 7 275 613 litų dividendų.

5. Patvirtinta nauja bendrovės įstatų redakcija.

6. Iš bendrovės stebėtojų tarybos atšaukti Faustą Jušką ir Rimantą Cicėną.

7. Į bendrovės stebėtojų tarybą išrinkti Nijolę Bujauskienę ir Mariją

Siniavską.

8. Audito įmonė UAB „Deloitte & Touche“ išrinkta atlikti 2004-2005 m.

bendrovės finansinės atskaitomybės auditui. Patvirtintos audito apmokėjimo

sąlygos.





Rolandas Jankauskas

Vyr. finansininkas

(8-528) 33 743