AB VILNIAUS DEGTINĖ

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2004m. balandžio 29d.  įvyko AB,,Vilniaus degtinė" eilinis visuotinis akcininkų

susirinkimas, kuriame:

1. Išklausyta audito išvada.

2. Susipažinta su stebėtojų tarybos atsiliepimais ir pasiūlymais.

3. Patvirtinta AB „Vilniaus degtinė" 2003 metų veiklos ataskaita.

4. Patvirtinta akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė" 2003-ųjų metų finansinė

atskaitomybė.

5. Patvirtintas 2003 m. bendrovės pelno paskirstymas, pagal kurį nutarta

dividendų nemokėti.

6. Nutarta netvirtinti naujos bendrovės įstatų redakcijos.

7. Nutarta išrinkti audito įmonę UAB ,,KPMG Lietuva" AB ,,Vilniaus degtinė"

auditoriumi ir nustatyti apmokėjimo tvarką.

8.Nutarta atšaukti iš stebėtojų tarybos K. Trylinski ir  W. Rudnik.

9.Nutarta išrinkti stebėtojų tarybos nariais Tomasz Kowalski ir Dariusz Jamiola.

10.Nutarta pritarti skolinimuisi ir turto įkeitimui pagal Kreditavimo sutartį.

Pritarti numatyto gauti  kredito naudojimui sutartyje nurodytiems tikslams ir

numatytiems įsipareigojimams vykdyti. Įgalioti bendrovės valdybą išspręsti

visus klausimus dėl minėtos paskolos gavimo ir turto įkeitimo įforminant šią

paskolą.





Laurynas Miškinis

Marketingo direktorius

(8~5)233 0385