NVPB

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI



2004 m. balandžio 29 d. įvyko AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža”

visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkime:

1)išklausytos audito įmonės išvados dėl bendrovės 2003 m. veiklos ataskaitos

ir finansinės atskaitomybės;

2)patvirtinta bendrovės 2003 m. veiklos ataskaita;

3)patvirtinta bendrovės 2003 m. finansinė atskaitomybė;

4)patvirtintas bendrovės 2003 m. pelno paskirstymas. Dividendams išmokėti

skirta 146 370 Lt, t.y 595 Lt vienai paprastajai vardinei akcijai;

5) patvirtinta bendrovės nauja įstatų redakcija ir pavesta bendrovės

prezidentui įregistruoti ją įstatymų nustatyta tvarka;

6) išrinkta audito įmonė UAB “Deloitte & Touche” 2004 – 2005 m. auditui

atlikti bei nustatytos audito apmokėjimo sąlygos.





Aldona Gaidamauskienė

Sekretoriato ir personalo skyriaus viršininkė

8 5 272 42 21