AB ŽEMAITIJOS PIENAS

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ



NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS



2004 m. gegužės 1 d. įvyko AB „Žemaitijos pienas“ neeilinis visuotinis

akcininkų susirinkimas.

Susirinkime nutarta:

1.1. Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 71 straipsnio nuostatas

reorganizuoti AB „Žemaitijos pienas“, kuri tęsia veiklą, atskiriant nuo jos

dalį, kurios pagrindu sukuriama nauja bendrovė – AB „Žemaitijos pieno

investicija“. Patvirtinti AB „Žemaitijos pienas“ reorganizavimo sąlygas,

atsižvelgiant į turto, teisių ir prievolių pasikeitimus laikotarpiu tarp

reorganizavimo sąlygų sudarymo ir šio neeilinio visuotinio akcininkų

susirinkimo.

1.2. Patvirtinti po reorganizavimo veiksiančių AB „Žemaitijos pienas“ ir

AB „Žemaitijos pieno investicija“ įstatus.

1.3. Įgalioti AB „Žemaitijos pienas“ valdybą atlikti galutinę įstatų redakciją,

įvertinus pastabas pateiktas susirinkime. Įgalioti AB „Žemaitijos pienas“

generalinį direktorių Algirdą Pažemecką, suteikiant jam teisę įgalioti kitą

asmenį, pateikti dokumentą, patvirtinantį šio neeilinio visuotinio akcininkų

susirinkimo sprendimą reorganizuoti bendrovę, juridinių asmenų registrui bei

pasirašyti po reorganizavimo veiksiančių AB „Žemaitijos pienas“ ir

AB „Žemaitijos pieno investicija“ įstatus ir įregistruoti juos juridinių asmenų

registre.





Dalia Gecienė

Vyr. finansininkė

8-444-22206