AB "Panevėžio pienas"

Esminis įvykis



Dėl valdybos priimtų sprendimų



2004 m. rugpjūčio 30 d. įvykęs AB “Panevėžio pienas” valdybos posėdis priėmė

sprendimus:

1. Patvirtinti parengtas AB “Pieno žvaigždės” ir AB “Panevėžio pienas”

reorganizavimo sąlygas;

2. Apie parengtas AB “Pieno žvaigždės” ir AB “Panevėžio pienas” reorganizavimo

sąlygas vieną kartą viešai paskelbti įstatuose nurodytame dienraštyje “Lietuvos

rytas” ir pranešti visiems AB “Panevėžio pienas” kreditoriams raštu.

3. Valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2004 m. spalio 4 d. 11.00 val. sušaukti

neeilinį AB "Panevėžio pienas" (įm.k. 4702212, buveinės adresas Tinklų g. 9,

Panevėžys) visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris įvyks AB “Pieno žvaigždės”

buveinėje Laisvės pr. 125, Vilniuje. Akcininkų registravimas nuo 10.30 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

1). Sprendimo dėl AB “Pieno žvaigždės” ir AB “Panevėžio pienas” reorganizavimo

(prie AB “Pieno žvaigždės” prijungiant AB “Panevėžio pienas) priėmimas;

2). AB “Pieno žvaigždės” ir AB “Panevėžio pienas” reorganizavimo sąlygų

patvirtinimas;

3). Po reorganizavimo tęsiančios veiklą AB “Pieno žvaigždės” pakeistų įstatų

patvirtinimas;

4). Išperkamų AB “Panevėžio pienas” akcijų apmokėjimo kainos nustatymas.

5). Įgaliojimų suteikimas.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2004 m. rugsėjo 27 d.

4. Patvirtinti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus.

5. Išbraukti AB “Panevėžio pienas” akcijas iš akcinės bendrovės “Vilniaus

vertybinių popierių birža” Einamojo sąrašo nuo visuotinio akcininkų susirinkimo,

priimsiančio sprendimą dėl reorganizavimo, dienos.

Su reorganizavimo sąlygomis ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

projektais bus galima susipažinti AB "Panevėžio pienas" buveinėje Tinklų g. 9,

Panevėžyje nuo 2004 m. rugsėjo 3 dienos.





Voldemaras Klovas

Valdybos pirmininkas

(8 5) 246 14 14