AB "Ūkio bankas"

Esminis įvykis



AB Ūkio bankas visuotinio akcinikų susirinkimo nutarimai



1.	2005 m. kovo 24 d. įvyko eilinis akcininkų susirinkimas, kuriame nutarta:

2.	Patvirtinti AB Ūkio banko valdybos ataskaitą apie banko veiklą 2004 m.

3.	Atsižvelgti į AB Ūkio banko auditoriaus UAB Deloitte&Touche išvadą,

tvirtinant AB Ūkio banko 2004 m. finansinę atskaitomybę.

4.	Patvirtinti AB Ūkio banko 2004 m. finansinę atskaitomybę.

5.	Patvirtinti AB Ūkio banko 2004 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

5.1.		nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų

pradžioje 814.0 tūkst.Lt;

5.2.	grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 5966.0 tūkst.Lt;

5.3.	paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 6780.0 tūkst.Lt.;

5.4.	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 339.0 tūkst.Lt;

5.5.	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 1067079.96 Lt., po 12 centų už

akciją.

5.6.	nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų

pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 6441.0 tūkst.Lt.

6.	Patvirtinti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas.

7.	AB Ūkio banko ilgalaikį turtą ir turimus bei po šio nutarimo įgytus kitų

emitentų vertybinius popierius, teises ir vėliau įgytą kilnojamąjį ir

nekilnojamąjį turtą perleisti, nuomoti ar įkeisti, taip pat laiduoti ir

garantuoti šiuo turtu kitų subjektų prievolių įvykdymą.

7.1.  Pavesti banko valdybai kiekvienu konkrečiu atveju priimti sprendimus dėl

banko turto disponavimo, perleidimo, nuomos ar prievolių užtikrinimo įvykdymo,

taip pat laidavimo ir garantavimo, valdymo ir naudojimo.

8.	Padidinti AB Ūkio banko įstatinį kapitalą:

8.1.	papildomais piniginiais įnašais iki 126 708 000 litų, išleidžiant 1 666

667 vnt. paprastųjų vardinių 12 litų nominalios vertės akcijų emisiją.

8.2.	Nustatyti naujos emisijos vienos akcijos minimalią 12 litų emisijos kainą.

8.3.	Nustatyti banko akcininkams 30 dienų terminą nuo viešo paskelbimo

laikraštyje “Lietuvos rytas” pasinaudoti pirmumo teise įsigyti banko naujos

emisijos akcijas.

8.4.	Per akcininkų pirmumo teisės pasinaudojimo terminą neišplatinus visų

naujos emisijos akcijų, leisti naujos emisijos akcijas įsigyti visiems

pageidaujantiems asmenims.

8.5.	Naujos emisijos akcijas platinti viešai nuo paskelbimo laikraštyje

“Lietuvos rytas” iki 2005 m. spalio mėn. 1 d.

8.6.	Išplatinus visą 20 000 004 litų akcijų emisiją, pakeisti Banko įstatų

dalį: “Banko įstatinis kapitalas 126 708 000 (vienas šimtas dvidešimt šeši

milijonai septyni šimtai aštuoni tūkstančiai) litų yra padalintas į 10 559 000

(dešimt milijonų penkis šimtus penkiasdešimt devynis tūkstančius) paprastųjų

vardinių akcijų.” ir inkorporuoti ją į esamą banko įstatų redakciją.

8.7.	Įgalioti Gintarą Ugianskį pasirašyti pakeistą banko įstatų tekstą.

8.8.	Pavesti AB Ūkio banko valdybai įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti 1

666 667 vnt. paprastųjų vardinių 12 litų nominalios vertės akcijų emisiją ir

atitinkamus banko įstatų pakeitimus.

8.9.	Įpareigoti Banko valdybą spręsti visus su šia akcijų emisija susijusius

klausimus, kurie nenumatyti šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime.

9.	Patvirtinti AB Ūkio banko įstatų naują redakciją.

9.1.	Įgalioti Gintarą Ugianskį pasirašyti įstatų naują redakciją.

10.	Papildomą informaciją įgaliota teikti viešųjų ryšių konsultantė

J.Lunevičienė (37) 30 13 08,  8 614 22641.

11.	Informacija nekonfidenciali.

12.	Pasirašydamas šį informacinį pranešimą patvirtinu, kad:

12.1.	pateikiama informacija apie esminį įvykį yra išsami ir teisinga;

12.2.	esu susipažinęs su LR Vertybinių popierių rinkos įstatyme bei LR

Administracinių  teisės pažeidimų kodekse numatytomis sankcijomis už

klaidinančios informacijos pateikimą.



         Valdybos  pirmininko pavaduotojas Gintaras Ugianskis, 2005-03-24.





J.Lunevičienė

Viešųjų ryšių konsultantė

8 614 22641