Grindeks                                              31.05.2005.



AS “Grindeks” statūti

(jaunā redakcija, apstiprināti akcionāru sapulcē 18.05.2005)



1. Firma

1.1. Sabiedrības firma ir akciju sabiedrība ”Grindeks”, saīsināti AS 

“Grindeks”, turpmāk – Sabiedrība.

2. Komercdarbības veidi

2.1. Sabiedrība veic šādu komercdarbību saskaņā ar Vispārējās ekonomiskās 

darbības klasifikāciju NACE 1.1. red.:

1.farmaceitisko, medicīnisko un fitoķīmisko preparātu ražošana (NACE-24.4.);

2.farmaceitisko pamatvielu ražošana (NACE-24.41);

3.farmaceitisko preparātu ražošana (NACE-24.42);

4.farmaceitisko  izstrādājumu, medicīnisko un ortopēdisko preču

vairumtirdzniecība (NACE-51.46);

5.farmaceitisko  un  medicīnisko preču, kosmētikas un tualetes  piederumu

mazumtirdzniecība (NACE-52.3);

6.vairumtirdzniecība   un  komisijas tirdzniecība, izņemot automobiļus un

motociklus (NACE-51);

7.ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana (NACE-24);

8.ķīmisko vielu ražošana (NACE-24.1);

9.ķīmisko vielu vairumtirdzniecība (NACE-51.55);

10.pārējo ķīmisko vielu ražošana (NACE-24.6);

11.citu ķīmisko vielu ražošana (NACE-24.66);

12.pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un tehniskajās

zinātnēs (NACE-73.10);

13.zinātniskās pētniecības darbs (NACE-73);

14.elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde (NACE-40);

15.atkritumu apsaimniekošana, teritorijas tīrīšana (NACE-90);

16.citur neklasificētu organizāciju darbība (NACE-91.33);

17.pārējie citur neklasificēti komercpakalpojumi (74.87);

18.pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (NACE-93);

19. nekustamā īpašuma mērķprojekti (NACE - 70.11);

20.sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana (NACE - 70.12);

21.sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana (NACE - 70.20);

22.starpniecības darbība ar nekustamo īpašumu (NACE - 70.32);

23.konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (NACE – 74.14).

3. Komercdarbības mērķis

3.1. Sabiedrības darbības mērķi ir palielināt peļņu ilgtermiņā, dot 

ieguldījumu Latvijas Republikas tautsaimniecībā, veicot komercdarbību, 

kas saistīta ar zāļu, ārstniecības līdzekļu un medicīnas preču pētniecību, 

ražošanu, pārdošanu un šai pamatdarbībai pakārtotu komercdarbību, kā arī 

nodrošināt Sabiedrības produkcijas konkurētspēju starptautiskajā tirgū.

4. Pamatkapitāls un akciju kategorijas

4.1.Sabiedrības pamatkapitāls ir 9'585'000 LVL (deviņi miljoni pieci 

simti astoņdesmit pieci tūkstoši lati).

Sabiedrības pamatkapitāls  sastāv no 9'585'000 (deviņi miljoni pieci 

simti astoņdesmit pieci tūkstošiem) akciju.

4.2.Visas  9'585'000 (deviņi miljoni pieci simti astoņdesmit pieci tūkstoši

Sabiedrības akcijas ir vienas kategorijas akcijas ar balsstiesībām. 

4.3.Katras akcijas nominālvērtība ir 1,- LVL (viens lats). Sabiedrības pamatkapitālu

veido visu akciju nominālvērtības kopsumma.

4.4.Akcija dod   akcionāram  tiesības piedalīties Sabiedrības pārvaldē, saņemt

dividendes un Sabiedrības likvidācijas gadījumā saņemt likvidācijas kvotu.

4.5. Visas Sabiedrības akcijas ir uzrādītāja akcijas.

4.6. Sabiedrības akcijas ir dematerializētas.

5. Sabiedrības pārvalde

5.1. Sabiedrību pārvalda Akcionāru sapulce, padome (turpmāk – Padome) 

un valde (turpmāk – Valde).

6. Akcionāru sapulce

6.1.Tiesības piedalīties Sabiedrības pārvaldē akcionāri īsteno Akcionāru sapulcē.

6.2.Tiek sasauktas kārtējās un ārkārtas Akcionāru sapulces.

6.3.Tikai Akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par:

1) Sabiedrības gada pārskatu;

2) aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu;

3) Padomes locekļu, revidenta, likvidatora ievēlēšanu un atsaukšanu;

4) prasības celšanu pret Valdes un/vai Padomes locekļiem un/vai revidentu vai 

par atteikšanos no prasības pret viņiem, kā arī par Sabiedrības pārstāvja 

iecelšanu prasības uzturēšanai pret Padomes locekļiem;

5) Sabiedrības statūtu grozīšanu;

6) pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu;

7) Sabiedrības vērtspapīru emisiju un konversiju;

8) atlīdzības noteikšanu Sabiedrības Padomes locekļiem un revidentam; 

9) Sabiedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu vai par Sabiedrības reorganizāciju.

6.4.Akcionāri  var piedalīties Akcionāru sapulcē personiski vai  ar pārstāvju

starpniecību.

6.5.Katra minimālās nominālvērtības apmaksātā balsstiesīgā akcija dod tiesības

Akcionāru sapulcē uz 1 (vienu) balsi. Akcionāram ir balsstiesības atbilstoši viņam

piederošo balsstiesīgo akciju nominālvērtību kopsummai.

6.6.Akcionāru sapulci atklāj Padomes priekšsēdētājs.

6.7.Akcionāru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu

vairākumu, izņemot likumā noteiktos gadījumus.

6.8.Akcionāru sapulces protokolu paraksta Akcionāru sapulces vadītājs un sekretārs, 

kā arī sapulces ievēlētie akcionāri - protokola pareizības apliecinātāji.

6.9. Šajos statūtos nenorādītos Akcionāru  sapulces  citus uzdevumus, kā arī šo

uzdevumu izpildes kārtību nosaka LR normatīvie akti.

7. Padome

7.1.Padome ir Sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses

sapulču starplaikā un likumā un šajos statūtos noteiktajā kārtībā uzrauga Valdes

plānoto un veikto pasākumu atbilstību  Sabiedrības turpmākās attīstības interesēm.

7.2.Sabiedrības Padome sastāv no 5 (pieciem) Padomes locekļiem, kurus ievēl

Akcionāru sapulce uz 3 (trīs) gadu termiņu. Padomei noteikto uzdevumu izpildes

kārtību nosaka Padomes reglaments. Padomes reglamentu apstiprina Padome.

7.3.	Par Padomes locekli nevar būt:

1) Sabiedrības Valdes loceklis, revidents, prokūrists vai komercpilnvarnieks;

2)  Sabiedrības atkarīgās sabiedrības valdes loceklis vai persona, kurai ir 

tiesības pārstāvēt šo atkarīgo sabiedrību;

3) persona, kura jau ir padomes loceklis sešās citās kapitālsabiedrībās. 

7.4.  Padomes uzdevumi:

1)ievēlēt un atsaukt Sabiedrības Valdes locekļus, iecelt Valdes priekšsēdētāju 

un viņa vietnieku, saskaņā ar Padomes priekšsēdētāja izvirzīto priekšlikumu, 

pastāvīgi kontrolēt Valdes darbību;

2)uzraudzīt, lai Sabiedrības Valde kārtotu Sabiedrības lietas saskaņā ar 

likumiem, statūtiem, Akcionāru sapulces un Padomes lēmumiem;

3)izskatīt Sabiedrības gada pārskatu un Valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu 

un sastādīt ziņojumu Akcionāru sapulcei;

4)pārstāvēt Sabiedrību tiesā visās tajās sabiedrības celtajās prasībās pret 

Valdes locekļiem, kā arī Valdes locekļu celtajās prasībās pret Sabiedrību un 

pārstāvēt Sabiedrību citās tiesiskajās attiecībās ar Valdes locekļiem; 

5)apstiprināt darījumu slēgšanu starp  Sabiedrību un Valdes locekli vai revidentu;

6)iepriekš izskatīt visus jautājumus, kas ir Akcionāru sapulces kompetencē, 

un citus likumā un statūtos noteiktos uzdevumus;

7)noteikt atalgojuma apmēru Valdes priekšsēdētājam, viņa vietniekam, un pārējiem 

Valdes locekļiem;

8)apstiprināt Sabiedrības iekšējo organizatorisko struktūru.

7.5. Svarīgu jautājumu  izlemšanā  Valdei  ir  nepieciešama  iepriekšēja  rakstiska 

Padomes piekrišana. Par šādiem svarīgiem jautājumiem uzskatāmi:

1) līdzdalības  iegūšana  citās  sabiedrībās,  tās  palielināšana  vai

samazināšana;

2)  uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;

3) ilgtermiņa   sabiedrības   attīstības   stratēģija   un   investīcijas

programma;

4)  nākamā gada budžets un investīcijas programma;

5) nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

6) filiāļu (nodaļu) un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;

7) ilgtermiņa sabiedrības attīstības stratēģija un investīcijas programmas;

8) nākamā gada budžets un investīcijas programma;

9) kredītu izsniegšana, kā arī galvojumu un citu saistību izpildes

nodrošinājumu sniegšana, tajā skaitā, kredītu izsniegšana Sabiedrības darbiniekiem;

10) aizņēmuma līgumu slēgšana; 

11) jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu

pārtraukšana;

12) preču zīmju un cita intelektuālā īpašuma atsavināšana un/vai pirkšana;

13) vispārīgo darbības virzienu noteikšana;

14) par ilgtermiņa saistību uzņemšanos, dibinot sadarbību, tajā

skaitā tirdzniecību, mārketinga pasākumiem, produktu licenzēšanu

u.c.

15) par ekskluzīvo tiesību piešķiršanu Sabiedrības ražotās

produkcijas realizācijas un izplatīšanas jomā;

16) par sponsorēšanu un dāvinājumiem, kuru summa pārsniedz Ls

2000 (divi tūkstoši latu).

7.6. Padomei ir tiesības jebkurā laikā atsaukt jebkuru Valdes locekli no viņam 

uzticēto pienākumu pildīšanas, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu 

jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai

nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Sabiedrību, kaitējuma nodarīšana Sabiedrības 

interesēm, kā arī Akcionāru sapulces izteiktā neuzticība.

7.7.  Padomes locekļi saņem atlīdzību, kuras apmēru nosaka Akcionāru sapulce.

8. Valde

8.1.Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību.

8.2.Valde pārzina un vada Sabiedrības lietas.

8.3. Valdei noteikto uzdevumu izpildes kārtību nosaka Valdes  reglaments. 

Valdes darba reglamentu apstiprina Padome.

8.4.Valde pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši

likumiem, šiem statūtiem, Akcionāru sapulces un Padomes lēmumiem.

8.5.Sabiedrības Valde sastāv no 3 (trīs) Valdes locekļiem, kurus ievēlē Padome uz 3

(trīs) gadu termiņu. 

8.6.Valdes priekšsēdētājs no Valdes locekļu sastāva vai  arī no citu 

personu loka ieceļ Valdes sekretāru.

8.7.Valdei ir tiesības ar savu lēmumu noteikt  Sabiedrības iekšējo 

organizatorisko struktūru, struktūrvienību funkcijas un kompetenci, saskaņojot ar Padomi.

8.8.Valdes priekšsēdētājs atsevišķi pārstāv Sabiedrību, bet pārējie Valdes locekļi

pārstāv Sabiedrību tikai kopīgi ar vismaz vienu jebkuru citu Valdes locekli.

Valdes locekļiem savā darbībā jāievēro Akcionāru sapulces un Padomes lēmumos

noteiktie ierobežojumi.

8.9. Valdes locekļiem bez Padomes piekrišanas nav atļauts strādāt algotu darbu ārpus

Sabiedrības. 

8.10.Valde var pilnvarot atsevišķus Valdes locekļus noteiktu darījumu vai noteikta

veida darījumu slēgšanai atbilstoši to kompetencei.



8.11. Saskaņā ar Akcionāru sapulces apstiprinātajiem akciju laidiena noteikumiem 

Valde apstiprina un paraksta Sabiedrības prospektu un citus dokumentus, kas 

saistīti ar Sabiedrības akciju iekļaušanu regulētajā vērtspapīru tirgū, kā arī 

nosaka jaunu laidienu akciju emisijas uzcenojumu. 



Akciju sabiedrības ”Grindeks“ 

Valdes priekšsēdētājs

Valdis Jākobsons