OT grupa                                                         28.06.2005



Par AS “OT grupa” ārkārtas akcionāru sapulci 27. jūlijā



Vērtspapīru nosaukums:          AS “OT Grupa”

Vērtspapīru kods:               LV 0000100626

Pilnsapulces norises laiks:     2005. gada 27. jūlijā plkst. 17.00

Pilnsapulces vieta:             Ogrē, Ikšķiles ielā 4-1, A/S „OT Grupa”

                                galvenajā ražošanas korpusā

Darba kārtībā:

1) Valdes, Padomes un zv. revidenta ziņojumi par A/S „OT Grupa” darbību

   2004.gadā un 2004.gada pārskatu;

2) A/S „OT Grupa” 2004.gada pārskata apstiprināšana;

3) Revidenta ievēlēšana 2005.gada pārskata apstiprināšanai un tā atlīdzības

   noteikšana;

4) Par zaudējumu piedzīšanu no SIA “Breyton Latvia”.



AS „OT Grupa” akcionāri var pieteikt savu akciju bloķēšanu pie vērtspapīru

konta turētāja ne vēlāk kā līdz 2005.gada 18.jūlijam (ieskaitot).

Datums, kurā LCD jāizsniedz akcionāru saraksts: 2005. gada 19.jūlijā.

Akciju kapitāls, kas norādīts emitenta bilancē: 11 328 231 akcijas

(9,433,525 no tām – publiskās emisijas akcijas).



Ar sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem AS „OT Grupa” akcionāri

var iepazīties no 2005. gada 12.jūlija darba dienās no plkst.10:00-16:00

Ogrē, Ikšķiles ielā 4-1, iepriekš piesakoties pa tālruni 5012405.



Valdes priekšsēdētājs

Jurijs Dinko