Latvijas Gāze                                                    29.06.2005



AS “Latvijas Gāze” 2005. gada 15.jūlija akcionāru sapulces lēmumprojekti



1.	Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumi.



Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valdes, Padomes

ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.



2.	2004.gada pārskatu apstiprināšana.



1)	Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2004.gada pārskatus:



a.	akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2004.gada pārskatu, kas sagatavots

saskaņā ar likuma “Par uzņēmuma gada pārskatiem” prasībām;

b.	akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2004.gada pārskatu, kas sagatavots

saskaņā ar starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām;



2)	Atbrīvot no atbildības par darbību no 2004.gada 1.janvāra līdz 2004.

gada 15.decembrim Valdes locekļus - Adrianu Dāvi, Franku Zībertu, Aleksandru

Mihejevu, Andu Ulpi, Gintu Freibergu un Uldi Auniņu.



3)	Atbrīvot no atbildības:

a.	par darbību no 2004.gada 1.janvāra līdz 2004. gada 15.decembrim Padomes

locekļus Kirilu Seļezņovu, Juri Savicki, Jeļenu Karpeļ, Vladu Rusakovu,

Aleksandru Krasņenkovu, Igoru Nazarovu, Eiki Benki, Reineru Lēmanu, , Mattiasu

Keuhelu.

b.	par darbību no 2004.gada 1.janvāra līdz 2004. gada 9.jūlijam Padomes

locekļus Frici Gautīru un Stefanu F. Zaiplu.

c.	par darbību no 2004.gada 9.jūlija līdz 2004. gada 15.decembrim Padomes

locekļus Stefanu Kampusu un Uvi Fipu.



3.	2004.gada peļņas izlietošana.



1)	Apstiprināt AS “Latvijas Gāze” 2004.gada tīro peļņu LVL 18 873 884, t.sk.

sadalei nepieejamā peļņas daļa LVL 1 079 127.



2)	2004.gada sadalāmo peļņas daļu LVL 17 794 757 izlietot sekojoši:

a.	LVL 11 970 000 jeb LVL 0.30 uz katru akciju izmaksāt akcionāriem

dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2005.gada 21.jūliju un par

dividenžu maksājuma datumu 2005.gada 27.jūliju;

b.	LVL 5 824 757 ieskaitīt AS “Latvijas Gāze” statūtos paredzētajos fondos

(rezervēs).



4.	Zvērināta revidenta ievēlēšana 2005.gada pārskatu revīzijai un atalgojuma

noteikšana zvērinātam revidentam.



Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību “PricewaterhouseCoopers” SIA

(licences Nr. 5) par AS “Latvijas Gāze” revidentu 2005.gada pārskatu revīzijai,

apmaksu nosakot saskaņā ar Valdes noslēgto līgumu.



5.	Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.



1)	Noteikt Padomes locekļiem sekojošu ikmēneša atlīdzību par viņu darbu

AS “Latvijas Gāze” padomē:

a.	padomes priekšsēdētājam LVL 6 000 (seši tūkstoši latu) mēnesī;

b.	padomes priekšsēdētāja vietniekam LVL 5 000 (pieci tūkstoši latu)

mēnesī;

c.	padomes loceklim LVL 4 000 (četri tūkstoši latu) mēnesī.



2)	Izmaksāt vienreizējo piemaksu AS „Latvijas Gāze” Padomes

priekšsēdētājam 5 (piecu) ikmēneša atlīdzību apmērā, Padomes priekšsēdētāja

vietniekiem 5 (piecu) ikmēneša atlīdzību apmērā un Padomes locekļiem 5

(piecu) ikmēneša atlīdzību apmērā.



3)	Izmaksāt vienreizējo piemaksu par 2004. gada darba rezultātiem AS

“Latvijas Gāze” Padomes locekļiem 2 (divu) ikmēneša atlīdzību apmērā,

Padomes priekšsēdētāja vietniekam Jurim Savickim 5 (piecu) ikmēneša atlīdzību

apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekam Stefanam Kampusam 3 (trīs) ikmēneša

atlīdzību apmērā, un Padomes priekšsēdētājam 4 (četru) ikmēneša atlīdzību

apmērā. Piemaksu noteikt proporcionāli nostrādātajam laikam AS “Latvijas

Gāze” padomē 2004.gadā.



AS “Latvijas Gāze”

Valdes priekšsēdētājs	

A.Dāvis