KLEMENTI                      BÖRSITEADE                        30.06.2005



AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



Eile, 29. juunil 2005.a. algusega kell 15:00 toimus Tallinnas, Akadeemia 

tee 33 AS Klementi aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust 

võttis osa 5 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud 

kokku 1 011 594 häälega, mis moodustab aktsiatega määratud häälte 

üldarvust 51,96 %.



Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. 2004. a majandusaasta aruande kinnitamine.

2. Audiitori valimine.



1. AS Klementi 2004.a majandusaasta aruande kinnitamine



Üldkoosolek otsustas:



Kinnitada 2004. majandusaasta aruande ja kanda 2004.a. puhaskahjum 

11,9 miljonit krooni eelmiste perioodide kahjumi hulka



Otsuse poolt anti 1 011 594 häält, mis moodustas 100,00 % 

registreerunuist.



2. Audiitori valimine



Üldkoosolek otsustas:



Valida AS Klementi 2005. majandusaasta audiitoriks AS-i 

PricewaterhouseCoopers audiitor Tiit Raimla. Audiitorile tasu 

maksmine toimub vastavalt juhatuse ja AS-i PricewaterhouseCoopers 

vahel sõlmitavale kokkuleppele.



Otsuse poolt anti 1 011 528 häält, mis moodustas 99,99 % 

registreerunuist. Erapooletuks jäi 66 häält, mis moodustas 0,01% 

registreerunuist.





Toomas Leis

AS Klementi