A/s „Olainfarm”							15.07.2005.



Lēmumu projekti a/s “Olainfarm” akcionāru pilnsapulcei 2005.gada 29.jūlijā



A/s „Olainfarm” 2005.gada 29.jūlija akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti:



1.	Valdes ziņojums par 2004.gada darbības rezultātiem.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2004.gada darbības rezultātiem.



2.	Auditētā 2004.gada pārskata apstiprināšana.

Lēmuma projekts:

Apstiprināt 2004.gada auditēto finanšu pārskatu.



3.	Auditētā konsolidētā 2004.gada pārskata apstiprināšana.

Lēmuma projekts:

Apstiprināt 2004.gada auditēto konsolidēto finanšu pārskatu.



4.	Zvērināta revidenta ievēlēšana 2005.gadam.

Lēmuma projekts:

Ievēlēt Diānu Krišjāni (SIA „Ernst & Young Baltic”) par akciju sabiedrības „Olainfarm”

zvērinātu revidentu 2005.gadam (licence Nr. 124).



5.	Valdes ziņojums par 2005.gada budžetu un darbības plānu.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2005.gada budžetu un darbības plānu.



6.	Par pamatkapitāla palielināšanu.

Lēmumu projekti:

6.1. Palielināt a/s „Olainfarm” pamatkapitālu, izlaižot 2’000’000 (divi miljoni)

dematerializētās vārda akcijās ar neierobežotām balsstiesībām, ar nominālvērtību  LVL 1,- 

(viens lats) katra.

6.2. Noteikt, ka a/s „Olainfarm” pamatkapitāls pēc emisijas reģistrācijas Komercreģistrā

būs LVL 12’252’365 (divpadsmit miljoni divi simti piecdesmit divi tūkstoši trīs simti

sešdesmit pieci lati), kas sastāvēs no 12’252’365 (divpadsmit miljoni divi simti piecdesmit 

divi tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci) akcijām.



7.	Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.

Lēmumu projekti:

7.1. Apstiprināt Valdes sagatavotos pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

7.2. Pilnvarot Valdi apstiprināt akciju pārdošanas cenu, kā arī veikt visas citas 

nepieciešamās darbības pamatkapitāla palielināšanai.



8.	Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

Lēmuma projekts:

Apstiprināt a/s „Olainfarm” Statūtu grozījumus un Statūtu jauno redakciju.



9.	Citi jautājumi.



Sagatavoja a/s „Olainfarm” Valde

15.07.2005.