Rīgas kuģu būvētava                                              29.07.2005



AS "Rīgas kuģu būvētava" 28. jūlija akcionāru sapulces lēmumi



2005.gada 28.jūlijā notika akciju sabiedrības ‘‘Rīgas kuģu būvētava” 

(Vērtspapīru kods: LV 0000100378) kārtējā akcionāru sapulce, kurā tika 

izskatīti un pieņemti sekojoši lēmumi:

1.	Pieņemt zināšanai vadības ziņojumu par 2004.gada darbības 

rezultātiem.

2.	Apstiprināt AS “Rīgas kuģu būvētava” 2004.gada pārskatu.

3.	 2004. gada peļņas sadale:

3.1. Daļu no 2004.gada peļņas 384 860,00 LVL sadalīt, izmaksājot dividendes 

0,02 LVL par vienu akciju, kopsummā 233 442, 00 LVL, bet atlikušo summu 

novirzīt uzņēmuma attīstībai.

3.2. Pilnvarot valdi noteikt dividenžu aprēķina un izmaksas datumu.

4.	AS “Rīgas kuģu būvētava” padomes vēlēšanas, atalgojuma noteikšana 

padomes locekļiem.

4.1. Atcelt AS “Rīgas kuģu būvētava” padomi iepriekšējā sastāvā;

4.2. Ievēlēt AS “Rīgas kuģu būvētava” padomi sekojošā sastāvā:

- Sergejs Golicins ;

- Anatolijs Ustinovs;

- Ģirts Stelbovičs;

- Aleksandrs Čerņavskis;

- Andris Kravalis.

 4.3. Noteikt AS “Rīgas kuģu būvētava” padomes atalgojumu sekojoši: Padomes 

priekšsēdētājam un padomes priekšsēdētāja vietniekam 3000,- LVL mēnesī, 

pārējiem padomes locekļiem 2000,- LVL mēnesī.

4.4. Noteikt premiālo fondu valdei un padomei pa 5% no Sabiedrības tītās 

peļņas gadā.

4.5. Apstiprināt AS “Rīgas kuģu būvētava” padomes un valdes organizācijas 

izdevumu summu, tai skaitā reprezentācijas izdevumu un darbinieku papildus 

atalgojumu līdz 3 % no uzņēmuma apgrozījuma.

5.	Par A/S “Rīgas kuģu būvētava” revidentu 2005.gadam apstiprināt 

zvērinātu revidenti Natāliju Zaicevu (SIA “ORIENTS N”, LZRA licence Nr.28).

Noteikt atalgojumu par 2005.gada finanšu pārskata revīziju, ne vairāk kā  

8000,- LVL.

       6. Pilnvarot valdi kārtot LR Uzņēmumu reģistrā formalitātes 

saistītas ar pilnsapulcē pieņemto lēmumu pieteikšanu.



A/S „Rīgas kuģu būvētava”

Valdes loceklis 

Aivars Stolders

Valdes Locekle

Larisa Artemenko