AS “SAF Tehnika” Kārtējās akcionāru sapulces, kas notika 2005.gada 26.oktobrī, pieņemtie lēmumi



1. Darba kārtībā:

Par Valdes un Padomes ziņojumu.

Lēmums: Apstiprināt valdes un padomes  ziņojumus par iepriekšējā gada darbības rezultātiem.



2. Darba kārtībā:

Par Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu

Lēmums: Apstiprināt sabiedrības gada pārskatu.



3. Darba kārtībā:

Par Sabiedrības rezerves fonda ieskaitīšanu nesadalītajā peļņā  

Lēmums: Ieskaitīt Sabiedrības rezerves fondu 1 023 402  LVL (viens miljons divdesmit 

trīs tūkstoši četri simti divi lati) apmērā sabiedrības nesadalītajā peļņā. 



4. Darba kārtībā:

Par iepriekšējā gada peļņas izlietojumu

Lēmums: Sabiedrības 2004/2005. finanšu gada peļņu  1 374 083 LVL (viens miljons 

trīs simt septiņdesmit četri tūkstoši astoņdesmit trīs lati) apmērā sadalīt šādi:



1) Daļu iepriekšējā gada peļņas 297 018 LVL (divsimt deviņdesmit septiņi tūkstoši 

astoņpadsmit lati) apmērā izmaksāt dividendēs, nosakot izmaksas summu 0.10 LVL 

(desmit santīmu) par akciju, nosakot aprēķina datumu 2005.gada 25.novembri, bet 

izmaksas datumu 2005.gada 1.decembri



2) Iepriekšējā gada peļņas daļu 60 000 LVL (sešdesmit tūkstoši lati) apmērā pievienot 

pamatkapitālam, izlaižot 60'000 (sešdesmit tūkstoši) vārda dematerializētas personāla 

akcijas bez balsstiesībām ar nominālvērtību LVL 1.00 (viens lats) katra,  nosakot 

emisijas datumu 2005.gada 1.decembri.



2.1)  Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.



2.2) Noteikt, ka Sabiedrības pamatkapitāls pēc personāla akciju emisijas 

reģistrācijas Komercreģistrā būs LVL 3'030'180 (trīs miljoni trīsdesmit tūkstoši 

viens simts astoņdesmit latu). Sabiedrības pamatkapitālu veidos 2’970’180 (divi 

miljoni deviņsimt septiņdesmit tūkstoši simt astoņdesmit) dematerializētas parastās 

uzrādītāja akcijas ar balsstiesībām un 60'000 (sešdesmit tūkstoši) dematerializētas 

personāla vārda akcijas bez balsstiesībām un apstiprināt statūtu grozījumus 

saskaņā ar pielikumu un statūtu jauno redakciju. 



3) Iepriekšējā gada peļņas daļu 1 017 065 LVL (viens miljons septiņpadsmit tūkstošo 

sešdesmit pieci lati lati) apmērā atstāt kā sabiedrības nesadalīto peļņu, kas kopā 

ar nesadalītajā peļņā ieskaitīto rezerves fondu veidos 2 040 467 LVL (divi miljoni 

četrdesmit tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi lati).



5. Darba kārtībā:

Par Sabiedrības revidenta iecelšanu 

Lēmums: Par Sabiedrības revidentu iecelt SIA”Ernst&Young Baltic”, un pilnvarot 

valdi vienoties ar revidentu par tā atalgojuma apmēru.



6. Darba kārtībā:

Citi jautājumi

Lēmums: 

1) Pilnvarot ar pārpilnvarojuma tiesībām valdes priekšsēdētāju Normundu Bergu 

sagatavot un parakstīt visus nepieciešamos dokumentus, kas nepieciešami sapulcē 

pieņemto lēmumu, kā arī statūtu grozījumu reģistrēšanai Komercreģistrā, 

nepieciešamības gadījumā izdarīt redakcijas labojumus pamatkapitāla palielināšanas 

noteikumiem un statūtu grozījumiem saskaņā ar Komercreģistra turētāja norādījumiem, 

kā arī sagatavot un parakstīt visus nepieciešamos dokumentus atkārtotai iesniegšanai 

Komercreģistrā, ja iesniegtie dokumenti iepriekš tikuši noraidīti



2) Pilnvarot juriskonsultu Valdi Bergu iesniegt visus nepieciešamos dokumentus 

Komercreģistrā, kā arī iesniegt paskaidrojumus, ja tādi nepieciešami, lai nodrošinātu 

akcionāru sapulces pieņemto lēmumu reģistrāciju, kā arī saņemt no Komercreģistra 

visus nepieciešamos dokumentus.



Aleksis Orlovs. 

SAF Tehnika 

CFO 

tel. +371 7046825 

fax. +371 7020009 

mailto:aleksis.orlovs@saftehnika.com 

<a href='http://www.saftehnika.com' target='_blank'>http://www.saftehnika.com</a>