SANITAS		PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ		2005.10.27.



Šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas



Bendrovės stebėtojų tarybos iniciatyva ir generalinio direktoriaus sprendimu 

2005 m. lapkričio 29 d. 16 val. šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Sanitas“ 

akcininkų susirinkimas, kuris įvyks viešbutyje „Holiday Inn“ 

(Šeimyniškių g. 1, Vilnius). Akcininkų registracija nuo 15 val. 

Susirinkimo apskaitos diena  2005 m. lapkričio 22 d.

Darbotvarkė:

1. Dėl Lenkijos bendrovės “Jelfa” kontrolinio akcijų paketo įsigijimo.

2. Pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ir konvertuojamųjų 

obligacijų atšaukimas.

3. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais.

4. Dėl konvertuojamųjų obligacijų išleidimo.

5. Bendrovės įstatų pakeitimų ir naujos redakcijos tvirtinimas.

6. Dėl Bendrovės vadovui suteikiamų įgaliojimų.



Siūlomi sprendimų projektai:



1. Dėl Lenkijos bendrovės “Jelfa” kontrolinio akcijų paketo įsigijimo.

1. Įsigyti Lenkijos bendrovės “Jelfa” kontrolinį akcijų paketą. Įgalioti 

Bendrovės vadovą atstovauti AB “Sanitas” interesams bendrovės “Jelfa” akcijų 

įsigijimo procese, pasirašyti visus su akcijų įsigijimu susijusius dokumentus 

ir atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.



2. Pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ir konvertuojamųjų 

obligacijų atšaukimas.

2.1.Visiems Bendrovės akcininkams atšaukti pirmumo teisę įsigyti naujai 

išleidžiamų bendrovės akcijų.

2.1.1. Išimtinę teisę įsigyti ir platinti visas naujai išleidžiamas 1 900 000 

paprastųjų vardinių 5 (penkių) litų nominalios vertės akcijų (arba 9 500 000 

paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės bendrovės akcijų, 

jeigu akcijų nominali vertė bus pakeista) suteikti akcinei bendrovei finansų 

maklerio įmonei “Finasta”, įmonės kodas 1225 70630, buveinė Konstitucijos 

prospektas 23, Vilniuje.

2.1.2. Pirmumo teisės atšaukimo priežastis – tarpininkui, akcinei bendrovei 

finansų maklerio įmonei “Finasta”, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

vertybinių popierių rinkos įstatymo 14 straipsniu, suteikiama teisė vykdyti 

bendrovės išleidžiamų vertybinių popierių pirminę viešąją vertybinių popierių 

apyvartą.

2.2. Visiems bendrovės akcininkams atšaukti pirmumo teisę įsigyti naujai 

išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų.

2.2.1. Išimtinę teisę įsigyti ir platinti visas naujai išleidžiamas 1 000 000 

konvertuojamųjų 100 (vieno šimto) litų nominalios vertės obligacijų suteikti 

akcinei bendrovei finansų maklerio įmonei “Finasta”, įmonės kodas 1225 70630,

buveinė Konstitucijos prospektas 23, Vilniuje.

2.2.2. Pirmumo teisės atšaukimo priežastis – tarpininkui, akcinei bendrovei 

finansų maklerio įmonei “Finasta”, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių 

popierių rinkos įstatymo 14 straipsniu, suteikiama teisė vykdyti bendrovės

išleidžiamų vertybinių popierių pirminę viešąją vertybinių popierių apyvartą.



3. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas papildomais įnašais.

3. Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomais piniginiais įnašais 

9 500 000 litų, nuo 11 000 000 litų iki 20 500 000 litų, išleidžiant 

1 900 000 paprastųjų vardinių 5 (penkių) litų nominalios vertės akcijų 

(arba 9 500 000 paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų, 

jeigu akcijų nominali vertė bus pakeista)ir nustatant minimalią vienos akcijos 

emisijos kainą 52,50 Lt (arba 10,50 Lt, jeigu akcijos nominali vertė bus 1 

(vienas) litas). Detalią naujai išleidžiamų akcijų 

platinimo tvarką, emisijos kainos ribas bei emisijos kainą pavesti nustatyti 

Bendrovės vadovui.



4. Dėl konvertuojamųjų obligacijų išleidimo.

4.1. Išleisti 100 000 000 Lt vertės 3 mėnesių trukmės konvertuojamąsias 

obligacijas (toliau – Obligacijos), kurios visos, pasibaigus jų išpirkimo 

terminui, jeigu Bendrovė įsigis Lenkijos bendrovės Jelfa kontrolinį 

akcijų paketą (ne mažiau kaip 50 proc. visų Lenkijos bendrovės Jelfa 

išleistų akcijų, suteikiančių balsavimo teisę), bus keičiamos į AB “Sanitas” 

paprastąsias vardines (5 (penkių) litų (arba 1 (vieno) lito, jeigu akcijų 

nominali vertė bus pakeista) nominalios vertės akcijas. 

Tuo atveju, jeigu Bendrovė iki Obligacijų išpirkimo termino neįsigyja Lenkijos 

bendrovės Jelfa kontrolinio akcijų paketo, Obligacijos 

bus išperkamos nustatyta tvarka ir terminais.

4.2. Nustatyti kad: 

- Obligacijų metinė palūkanų norma – 4 %. 

- vienos Obligacijos nominali vertė 100 (vienas šimtas) Lt. 

- Obligacijų skaičius – 1 000 000 vnt.

- Obligacijų suteikiamos teisės:

(i) visos Bendrovės išleidžiamos konvertuojamos obligacijos jų savininkams 

suteikia vienodas teises, kurias nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 

įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai;

(ii) Obligacijų perleidimui apribojimų nėra;

(iii) Obligacijų savininkai turės tokias pačias teises kaip ir kiti Bendrovės 

kreditoriai.

4.3. Nustatyti, kad įvykus šiame sprendime nurodytai sąlygai viena 100 Lt 

nominalios vertės konvertuojamoji obligacija keičiama į  paprastąsias vardines 

5 (penkių) litų (arba 1 (vieno) lito, jeigu akcijų nominali vertė bus pakeista) 

nominalios vertės Bendrovės akcijas santykiu (koeficientu), kuris bus paskaičiuotas 

taip: obligacijos nominali vertė padalinama iš paskutinių 5 dienų iki šio visuotinio 

akcininkų susirinkimo dienos prekybos Vilniaus vertybinių popierių biržoje 

Bendrovės akcijų kainos aritmetinio svertinio vidurkio ir apvalinamas iki trijų 

skaičių po kablelio. Kiekvieno Obligacijų savininko gaunamas naujai išleidžiamų 

paprastųjų vardinių 5 (penkių) litų (arba 1 (vieno) lito, jeigu akcijų nominali vertė 

bus pakeista) nominalios vertės akcijų skaičius bus paskaičiuojamas turimą Obligacijų 

skaičių padauginant iš keitimo koeficiento ir suteikiant jam sveiką akcijų skaičių, o 

trupmeninę dalį išmokant pinigais.

Akcijos suteiks jų savininkams šias turtines bei neturtines teises: 

- gauti Bendrovės pelno dalį - dividendą. 

- gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį. 

- nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų. 

- pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, 

išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas AB įstatyme nustatyta tvarka 

nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti.

- įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei.

- palikti testamentu visas arba dalį savo akcijų kitų asmenų nuosavybėn. 

- parduoti ar kitokiu būdu perduoti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn. 

- dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkime.

- balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose (kiekviena pilnai apmokėta akcija 

suteikia vieną balsą). 

- bendrovės įstatų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovės 

ūkinę veiklą. 

- kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė 

dėl Bendrovės vadovo pareigų, nustatytų įstatymuose, bendrovės įstatuose, nevykdymo 

ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais. 

- akcininkai gali turėti ir kitas, įstatymų nustatytas, turtines ir neturtines teises.

4.4. Nustatyti, kad Obligacijų keitimo atveju, Akcijos vietoje konvertuojamųjų 

Obligacijų bus suteikiamos per 30 kalendorinių dienų  nuo nustatyto Obligacijų 

galiojimo termino pabaigos.

4.5. Nustatyti Obligacijų išpirkimo ir palūkanų išmokėjimo terminą – paskutinę 

Obligacijų galiojimo dieną. Obligacijos išperkamos už nominalią vertę kartu 

išmokant ir palūkanas (kuponą).

4.6. Įgalioti Bendrovės vadovą nustatyti Obligacijų platinimo, pasirašymo, 

apmokėjimo, išpirkimo, palūkanų skaičiavimo bei išmokėjimo sąlygas, 

pasirašyti sutartį su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku, 

įsipareigojančiu ginti Obligacijų savininkų interesus santykiuose su Bendrove, 

ir spręsti kitus klausimus, susijusius su Obligacijų platinimu, kurie 

nenumatyti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime. Bendrovės vadovui 

leidžiama pasamdyti Obligacijų platinimui viešosios apyvartos tarpininką ir jį 

arba jo darbuotojus įgalioti pasirašyti Obligacijų pasirašymo sutartis 

Bendrovės vardu.“



5. Bendrovės įstatų pakeitimų ir naujos redakcijos tvirtinimas.

5.1. Atsižvelgiant į visuotiniame akcininkų susirinkime priimtus sprendimus 

pakeisti bendrovės įstatų 4.1. ir 5.1 punktus:

“4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 20 500 000 (dvidešimt milijonų penki šimtai 

tūkstančių) litų. Jis yra padalintas į paprastąsias vardines akcijas. Bendrovės 

įstatinis kapitalas gali būti padidintas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, 

o sumažintas - visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba AB įstatymo nustatytais 

atvejais – teismo sprendimu.

5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 4 100 000 (keturis milijonus šimtą 

tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų (arba 20 500 000 (dvidešimt milijonų penkis 

šimtus tūkstančių)  paprastųjų vardinių akcijų). Vienos akcijos nominali vertė 5 (penki)

litai (arba 1 (vienas) litas, jeigu akcijų nominali vertė bus pakeista).” 

5.2. Įgalioti bendrovės vadovą Saulių Jurgelėną pasirašyti pakeistus AB „Sanitas“ 

įstatus bei kitus su tuo susijusius dokumentus, įregistruoti pakeistus įstatus teisės 

aktų nustatyta tvarka bei atlikti visus su tuo susijusius veiksmus. Nepilnai išplatinus 

akcijų ar konvertuojamų obligacijų emisiją pavesti Bendrovės vadovui padidinti

įstatinį kapitalą bendra išplatintų akcijų arba akcijų, į kurias konvertuotos 

obligacijos, nominalia verte.



6. Dėl Bendrovės vadovui suteikiamų įgaliojimų.

6. Įgalioti Bendrovės vadovą realizuoti priimtus 3 ir 4 klausimais sprendimus 

atsižvelgiant į jų realizavimo metu vertybinių popierių rinkoje esančias sąlygas 

bei kitas ekonomines aplinkybes, suteikiant jam teisę pasirinkti šių sprendimų 

realizavimo eiliškumą ir suteikiant teisę Bendrovės vadovui esant netinkamoms 

vertybinių popierių rinkos sąlygoms ar kitokioms ekonominėms aplinkybėms 

susilaikyti nuo vieno ar kelių sprendimų iš 3 ir/ar 4 klausimais priimtų sprendimų  

ar visų šių sprendimų realizavimo.



Rūta Milkuvienė

Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovė

(37) 20 06 62