SANITAS		PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ		2005.11.30.



Visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai 



2005 m. lapkričio 29 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų 

susirinkime priimti sprendimai:

1. Įsigyti Lenkijos bendrovės „Jelfa“ kontrolinį akcijų paketą. Įgalioti 

bendrovės vadovą atstovauti AB „Sanitas“ interesams bendrovės „Jelfa“ 

akcijų įsigijimo procese.

2. Neišleisti konvertuojamų obligacijų.

3.1. Padidinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 11 000 000 litų iki 27 000 000 litų 

papildomais piniginiais 208 000 000 litų įnašais, išleidžiant 16 000 000 paprastųjų 

vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų.

3.2. Vienos akcijos emisijos kaina – 13 litų.

3.3. Įgalioti bendrovės vadovą nustatyti akcijų platinimo terminus, akcijų pasirašymo 

sutarčių pasirašymo bei akcijų apmokėjimo tvarką.

4.1. Atšaukti visiems bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų 

bendrovės akcijų, atsižvelgiant į tai, kad akcijų emisija yra tikslinė, skirta išimtinai 

Lenkijos bendrovės „Jelfa“ kontrolinio akcijų paketo įsigijimui, bei pasirinktas 

investuotojas yra pajėgus minimaliais terminais pilnai apmokėti visą akcijų emisiją. 

4.2. Išimtinę teisę įsigyti visas naujai išleidžiamas 16 000 000 paprastųjų vardinių 

1 lito nominalios vertės bendrovės akcijų suteikti akcinei bendrovei finansų

 maklerio įmonei „Finasta“, kodas 122570630, buveinės adresas Konstitucijos pr. 23, 

Vilnius, teisinė forma – akcinė bendrovė.

5.1. Atsižvelgiant į visuotiniame akcininkų susirinkime priimtus sprendimus pakeisti 

bendrovės įstatų 4.1. ir 5.1 punktus:

„4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 27 000 000 (dvidešimt septyni milijonai) litų. 

Jis yra padalintas į paprastąsias vardines akcijas. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti 

padidintas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, o sumažintas - visuotinio 

akcininkų susirinkimo sprendimu arba AB įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu.

5.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 27 000 000 (dvidešimt septynis milijonus) 

paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas.“

5.2. Patvirtinti aukščiau aptartus įstatų pakeitimus ir bendrovės įstatų naują redakciją, 

parengtą atsižvelgiant į šiuos pakeitimus. 

5.3. Įgalioti bendrovės vadovą Saulių Jurgelėną pasirašyti AB „Sanitas“ įstatų pakeitimus 

ir pakeistus įstatus. Nepilnai išplatinus akcijų emisiją, bendrovės vadovui pavedama pakeisti 

įstatinio kapitalo dydį ir įregistruoti atitinkamai pakeistą įstatų naują redakciją.

6. Nesuteikti bendrovės vadovui papildomų įgaliojimų.





Rūta Milkuvienė

Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovė

(37)200662