AB "Dvarčionių keramika"              Pranešimas             2005 12 02



2005 12 15 vyksiančio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai



Bendrovės  2005-12-02  valdybos   nutarimu   patvirtinti   2005-12-15   visuotinio

akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:



Pirmas darbotvarkės klausimas. Dėl audito kompanijos rinkimo ir apmokėjimo  sąlygų



                    nustatymo.

Sprendimo projektas:

   1. Išrinkti UAB "KPMG Lietuva" bendrovės auditoriumi 2005 metų finansinei

   atskaitomybei patikrinti.

   2. Patvirtinti maksimalią 25 000 EUR ekvivalento litais apmokėjimo kainą

   už 2005 metų bendrovės finansinės atskaitomybės patikrinimą.

   3. Pavesti bendrovės prezidentui kartu su vienu bendrovės valdybos nariu

   bendrovės vardu pasirašyti su UAB "KPMG Lietuva" audito paslaugų sutartį.



Antras darbotvarkės klausimas. Dėl stebėojų tarybos sudėties pakeitimo.

Sprendimo projektas:

   1. Atšaukti stebėtojų tarybos  narį  Zdzislaw  Dziedzic  iš  stebėtojų  tarybos

      narių.

   2. Išrinkti Slawomir Frąckowiak stebėtojų tarybos nariu.



   Trečias darbotvarkės klausimas. Dėl bendrovės įstatų naujos redakcijos.

   Sprendimo projektas:

   Pakeisti bendrovės įstatų  5.27, 5.31, 5.32. 5.40. punktus.

    1. 5.27 punkte siūloma padidinti valdybos narių skaičių iki 6 valdybos narių.



    2. 5.31 punkte siūloma papildyti valdybos priimamus sprendimus dėl kreditų ir

    paskolų,

     sprendimus dėl įsipareigojimų,  kurių  balansinė  vertė  didesnė  kaip  1/20

    bendrovės įstatinio kapitalo priėmimo.



    3. 5.32 punktą siūloma suformuluoti taip:

   "Valdyba, prieš priimdama ši? įstatų 5.31 punkto 3, 4,  5  ir  6  papunkčiuose

   nurodytus sprendimus, turi  gauti  visuotinio  akcininkų  susirinkimo  pritarimą,  

  kuris  priimamas   balsų dauguma.



    4. 5.40 punkto 3 papunktį siūloma pakeisti ir surašyti taip:

   "Bendrovės prezidentas bendrovės vardu daro pareiškimus bei visus bendrovės

   vardu sudaromus sandorius pasirašo kartu su vienu bendrovės valdybos nariu.

   Sandorius, nurodytus šių įstatų 5.31 str. 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 punktuose

   bendrovės vadovas kartu su vienu bendrovės valdybos nariu gali pasirašyti

    tik bendrovės valdybai nusprendus tokius sandorius sudaryti"













Prezidentas

Juozas Raišelis

Tel. 231 70 21