AB "Dvarčionių keramika"       Esminis  įvykis     2005 12 15



                Visuotinio akcininkų susirinkimo priimti nutarimai



2005m. gruodžio 15d. 10 val. įvyko visuotinis akcininkų susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. Dėl audito kompanijos rinkimo ir apmokėjimo sąlygų nustatymo.

2.. Dėl stebėtojų tarybos sudėties pakeitimo.

3. Dėl bendrovės įstatų naujos redakcijos.

1 darbotvarkės klausimo priimtas sprendimas:

   1. Išrinkti UAB "KMPG Baltics" bendrov?ė auditoriumi 2005 metų finansinei

   atskaitomybei patikrinti.

   2. Patvirtinti maksimalią 25 000 EUR ekvivalento litais apmokėjimo kainą už

   2005 metų bendrovės finansinės atskaitomybės patikrinimą.

   3. Pavesti bendrovės prezidentui kartu su vienu bendrovės valdybos nariu

   bendrovėvardu pasirašyti su UAB "KMPG Baltics" audito paslaugų sutartį.

2 darbotvarkės klausimo priimtas sprendimas:

   1. Atšaukti Zdzislav Dziedzic iš bendrovės stebėtojų tarybos narių.

   2. Iš bendrovės stebėtojų tarybos atšauktas Zdzislav Dziedzic stebėtojo

   tarybos nario įgaliojimų netenka pasibaigus šiam bendrovės visuotiniam

   akcininkų susirinkimui.

   3. Išinkti Slawomir Frąckowiak į bendrovės stebėtojų tarybos narius.

   4. Išrinktasis bendrovės stebėtojų tarybos narys savo veiklą pradeda

   pasibaigus šiam bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.

3 darbotvarkės klausimo priimtas sprendimas:

   1. Pakeisti bendrovės įstatų 5.27, 5.31, 5.32 ir 5.40 punktus:

       . 5.27p. Valdybos narių skaičių padidinti iki 6 valdybos narių.

       . 5.31p. Išplėsti valdybos įgaliojimus, priimant sprendimus dėl kreditų ir

         paskolų, sprendimus dėl įsipareigojimų, kurių balansinė vertė didesnę

         kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo priėmimo.

       . 5.32p. "Valdyba, prieš priimdama šių įstatų 5.31 punkto 3,4,5 ir 6

         papunkčiuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų

         susirinkimo pritarimą, kuris priimamas balsų daugumą".

       . 5.40p. 3 papunktis: "Bendrovės prezidentas bendrovės vardu daro

         pareiškimus bei visus bendrovės vardu sudaromus sandorius pasirašo kartu

         su vienu bendrovės valdybos nariu. Sandorius, nurodytus šių įstatų

         5.31str. 3,4,5,6, 7ir 8 punktuose bendrovės vadovas kartu su vienu

         bendrovės valdybos nariu gali pasirašyti tik bendrovės valdybai

         nusprendus tokius sandorius sudaryti".

   2. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus bendrovės įstatų pakeitimus, priimti

   naują bendrovės įstatų redakciją.

   3. Pavesti bendrov?ė prezidentui bendrovės vardu pasirašyti naują įstatų

   redakciją ir pateikti įstatus registruoti juridinių asmenų registre.









Prezidentas Juozas Raišelis

2005 12 15