VIISNURK

TEADE



AS VIISNURK AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



AS Viisnurk aktsionäride korraline aastakoosolek toimus

18. märtsil 1999 kell 12.00 Pärnus AS Sanatoorium Tervis

saalis.

Koosolekust võttis osa 34 aktsionäri/esindajat 3.052.817

häälega, millega oli esindatud 67,85% häälte koguarvust.



Üldkoosoleku päevakord ja otsused:



1. 1999.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati kinnitada AS Viisnurk 1999. a. majandusaasta

aruanne, mis näitab 1999. aasta finantstulemuseks

26.211.875 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga

31.12.1999 179.771.460 krooni.



2. 1999.a. kasumi jaotamine

Otsustati jaotada kasum:

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi

jääk 1999. a lõpus                        27.617.063

1999. a puhaskasum                        26.211.875

Reservkapitali moodustamiseks             -1.320.000

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi

jääk pärast kasumi jaotuse kinnitamist    52.508.938



3. Põhikirja muudatus

Otsustati muuta põhikirja:

Kehtiv:

3.5. Juhatuse valib nõukogu kolmeks aastaks. Seltsi

juhatuses on 6 (kuus) liiget.

Juhatus teeb oma pädevuses olevates küsimustes otsuseid.

Juhatuse esimehe määrab nõukogu.

Uus:

3.5. Juhatuse valib nõukogu kolmeks aastaks. Seltsi

juhatuses on  kuni 7 (seitse) liiget.

Juhatus teeb oma pädevuses olevates küsimustes otsuseid.

Juhatuse esimehe määrab nõukogu.





Andrus Aljas

Finantsdirektor

(244) 78 355