Merko Ehitus                  BÖRSITEADE                        11.04.2002



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



10.04.2002 toimunud AS Merko Ehitus aktsionäride korralise üldkoosoleku 

otsused:



1.	2001. a. majandusaasta aruande kinnitamine



Olles tutvunud AS Merko Ehitus 2001. a. raamatupidamise aastaaruandega, 

tegevusaruandega, audiitori järeldusotsusega ja kasumi jaotamise 

ettepanekuga ("Majandusaasta aruanne"), otsustati kinnitada AS Merko 

Ehitus juhatuse poolt koostatud ning nõukogu poolt heaks kiidetud 2001. a. 

Majandusaasta aruanne.



Hääletamise tulemused 

poolt: 6 586 481 häält, 14 aktsionäri/esindajat, 100% registreerunuist





2.	Kasumi jaotamise otsustamine





Otsustati jaotada AS Merko Ehitus kasum kinnitatud raamatupidamise 

aastaaruande alusel vastavalt üldkoosolekule esitatud kasumi jaotamise 

ettepanekule alljärgnevalt:



(i)	kinnitada 2001. a. majandusaasta puhaskasum 88 312 055 

	(kaheksakümmend kaheksa miljonit kolmsada kaksteist tuhat 

	viiskümmend viis) Eesti krooni (5 644 169 eurot);



(ii)	eraldada 2001. a. puhaskasumist reservkapitali 645 229 (kuussada 

	nelikümmend viis tuhat kakssada kakskümmend üheksa) Eesti krooni 

	(41 238 eurot);



(iii)	maksta eelmiste perioodide jaotamata kasumist ja 2001. a. 

	puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 35 400 000 

	(kolmkümmend viis miljonit nelisada tuhat) Eesti krooni 

	(2 262 472 eurot), mis on 4 (neli) krooni (0,26 eurot) ühe aktsia 

	kohta; 

	

	õigus dividendidele on 26. aprilli 2002. a. 8.00 seisuga AS Merko 

	Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel; 



	dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 3. mail 

	2002. a., kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud 

	arvelduskontole;



(iv)	jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata, kusjuures sellest võib maha 

	arvata residendist füüsilisest isikust aktsionäridele ja 

	mitteresidentidest aktsionäridele makstud dividendidelt arvestatud 

	tulumaksu.



Hääletamise tulemused 

poolt: 6 586 481 häält, 14 aktsionäri/esindajat, 100% registreerunuist





3.	2002. a. majandusaastaks audiitori kinnitamine





Otsustati kinnitada AS Merko Ehitus audiitoriks 2002. a. majandusaastaks 

vannutatud audiitor Malle Rannik audiitorfirmast "Audit EA" ning tasuda talle 

vastavalt Audit EA poolt kehtestatud hinnakirjale.



Hääletamise tulemused 

poolt: 6 586 281 häält, 13 aktsionäri/esindajat, 99,997% registreerunuist

erapooletuid: 200 häält, 1 aktsionär/esindaja, 0,003% registreerunuist





Ülo Metsaots

Juhatuse liige

06105110