Merko Ehitus                  BÖRSITEADE                        09.04.2003



ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED



08.04.2003 toimunud AS Merko Ehitus aktsionäride korralise üldkoosoleku 

otsused:



1. 2002. a. majandusaasta aruande kinnitamine



Olles tutvunud AS Merko Ehitus 2002. a. raamatupidamise aastaaruandega,

tegevusaruandega, audiitori järeldusotsusega ja kasumi jaotamise ettepanekuga

("Majandusaasta aruanne"), otsustati kinnitada AS Merko Ehitus juhatuse poolt

koostatud ning nõukogu poolt heaks kiidetud 2002. a. Majandusaasta aruanne.



Hääletamise tulemused

poolt: 6 407 457 häält, 14 aktsionäri/esindajat, 100% registreerunuist



2. Kasumi jaotamise otsustamine



Otsustati jaotada AS Merko Ehitus kasum kinnitatud raamatupidamise

aastaaruande alusel vastavalt üldkoosolekule esitatud kasumi jaotamise

ettepanekule alljärgnevalt:



(i)    kinnitada 2002. a. majandusaasta puhaskasum 98 863 218 (üheksakümmend

       kaheksa miljonit kaheksasada kuuskümmend kolm tuhat kakssada

       kaheksateist) Eesti krooni;



(ii)   maksta 2002. a. puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku

       19 912 500 (üheksateist miljonit üheksasada kaksteist tuhat viissada)

       Eesti krooni, mis on 2 krooni ja 25 senti  ühe aktsia kohta; 



       õigus dividendidele on 24. aprilli 2003. a. 8.00 seisuga AS Merko

       Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel; 



       dividendid makstakse aktsionäridele välja 25. aprillil 2003. a., kandes

       vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;



(iii)  jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.



Hääletamise tulemused 

poolt: 6 407 457 häält, 14 aktsionäri/esindajat, 100% registreerunuist



3. 2003. a. majandusaastaks audiitori kinnitamine



Otsustati kinnitada AS Merko Ehitus audiitoriks 2003. a. majandusaastaks

vannutatud audiitor Malle Rannik audiitorfirmast "Audit EA" ning tasuda

talle vastavalt Audit EA poolt kehtestatud hinnakirjale.



Hääletamise tulemused 

poolt: 6 407 457 häält, 14 aktsionäri/esindajat, 100% registreerunuist



4. Nõukogu liikmete valimine, nõukogu liikmete töö tasustamise otsustamine

ning nõukogu liikmetega teenistuslepingu sõlmimine ja aktsiaseltsi esindaja

määramine nimetatud tehingutes.



Koosoleku otsus:

· Seoses eelmise nõukogu liikmete volituste lõppemisega 12. aprillil 2003.a.

  otsustati valida AS Merko Ehitus uus nõukogu arvates 12. aprillist 2003.a.

  järgmises koosseisus: Toomas Annus, Teet Roopalu ja Ott Kikkas,



· maksta nõukogu liikmetele tasu ning sõlmida nõukogu liikmetega vastavad

  teenistuslepingud alljärgnevatel tingimustel:



1) Lepingu tähtaeg:	



Leping jõustub alates selle allakirjutamisest ning lõpeb nõukogu liikme

volituste lõppemisega, kusjuures nõukogu liikme tagasivalimisel järgnevaks

ametiajaks pikeneb leping automaatselt



2) Nõukogu liikmete vastutusvaldkonnad on järgmised:



- Nõukogu esimees 

- Ehitusvaldkonna juht

- Finantsvaldkonna juht



Nõukogu esimehe ning vastava valdkonna eest vastutava isiku valivad nõukogu

liikmed nõukogu koosolekul enne vastavate lepingute sõlmimist.



Nõukogu liikmed on oma ülesannete täitmisel ning aktsiaseltsi ruumides,

territooriumil ning ehitusobjektidel kohustatud järgima kehtivaid õigusakte

ning kõiki aktsiaseltsi poolt kehtestatud sisemisi reegleid, juhendeid ja

eeskirju (k.a. töösisekorraeeskirju, tööohutuse ja töötervishoiu alaseid

juhendeid, jne.) 



3) Tasu:



Nõukogu liikmetele makstakse nende ülesannete täitmise eest igakuist

tasu alljärgnevalt:



- Nõukogu esimees - 38 000 krooni	

- Ehitusvaldkonna juht - 34 000 krooni

- Finantsvaldkonna juht - 33 000 krooni



4) Lisatasud 



Nõukogu liikmetel on õigus saada alljärgnevaid lisatasusid: 



- Nõukogu esimees - 0.4% aktsiaseltsi kasumist enne tulumaksu, millest

  on maha arvestatud vastav vähemusosa

- Ehitusvaldkonna juht - 0.3% aktsiaseltsi kasumist enne tulumaksu,

  millest on maha arvestatud vastav vähemusosa

- Finantsvaldkonna juht - 0.3% aktsiaseltsi kasumist enne tulumaksu,

  millest on maha arvestatud vastav vähemusosa



Lisatasu kuulub tasumisele peale vastava aasta majandusaasta aruande

kinnitamist aktsionäride üldkoosolekul. Nõukogu liikmetele võib maksta

avansiliselt maksimaalselt 65% ülalmärgitud lisatasust.



5) Tööaeg



Nõukogu liikmed kohustuvad oma ülesandeid täitma ja kättesaadavad olema

aktsiaseltsis rakendatava üldise tööaja jooksul. Põhjendatud vajadusel

ning kui see on aktsiaseltsi huvides, on nõukogu liikmed kohustatud ilma

erikorralduseta oma ülesandeid täitma ka väljaspool nimetatud tööaega ning

puhkepäevadel.



6) Puhkus



Nõukogu liikmel on õigus saada kalendriaastas kokku 28 kalendripäeva puhkust,

mille kasutamise aja valikul on nõukogu liige kohustatud järgima aktsiaseltsi

tegevuse korraldamise vajadusi. Puhkuse eest makstakse nõukogu liikmetele

puhkusetasu, mis on võrdne nõukogu liikme keskmise kuutasuga, mis on

arvutatud nõukogu liikmele makstud puhkusele eelneva aasta põhitasu ning

lisatasu alusel. 

Nõukogu liikmel on õigus saada täiendavat puhkust aktsiaseltsi ja nõukogu

liikme poolt kokkulepitud ajal, mille eest nõukogu liikmel ei ole õigust tasu

saada.  



7) Soodustused



Nõukogu liikmetele võimaldatakse alljärgnevad soodustused:



- ametiauto kasutamine nii oma ülesannete täitmisel kui ka vabal ajal

- mobiiltelefoni kasutamine nii oma ülesannete täitmisel kui ka vabal ajal

- elukindlustus lepingu sõlmimine aktsiaseltsi kulul, kusjuures soodustatud

  isikuks on aktsiaselts

- aktsiaseltsil on õigus võimaldada nõukogu liikmetele aktsiaseltsi kulul

  koolitust, mis on vajalik nõukogu liikme ametiülasannete täitmiseks 

- jne.



8) Muud hüvitised



Nõukogu liikmetel on õigus saada hüvitust nende poolt seoses oma ülesannete

täitmisega kantud põhjendatud kulutuse eest tingimusel, et vastava kulutuse

tegemine on dokumentaalselt tõestatud.



Kulutused seoses nõukogu liikmete ametilähetustega ning seoses nõukogu

liikmete isiklike sõiduautode kasutamisega seoses oma ametiülesannete

täimisega hüvitatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.



9) Lepingu lõpetamise hüvitised



Juhul, kui nõukogu liige kutsutakse nõukogust tagasi ennetähtaegselt või

kui nõukogu liikme volitused lõppevad ning teda ei valita nõukogu liikmeks

järgmiseks tähtajaks ja talle ei pakuta muud tööd aktsiaseltsis juhtival

ametikohal tingimustel, mis ei erine oluliselt nõukogu liikme lepingus

sätestatust, siis makstakse talle hüvitist nõukogu liikme 12 kuu tasu

ulatuses.



Hüvitise arvestamisel ei võeta arvesse lisatasusid.



Nõukogu liikmel ei ole õigust lepingu lõpetamise eest hüvitist saada juhul,

kui ta on nõukogust tagasi kutsutud mõjuval põhjusel seoses tema poolse

seaduse, põhikirja või teenistuslepingu rikkumisega või oma kohustuste

täitmata jätmisega.   



10) Konkurentsikeeld ja konfidentsiaalsuskohustus:



Nõukogu liikmetel on kohustus järgida konkurentsikeeldu kogu lepingu

kehtivuse ajal ning üks aasta peale lepingu lõppemist.



Nõukogu liikmetel on kohustus järgida konfidentsiaalsuskohustust kogu

lepingu kehtivuse aja ning piiramatult peale lepingu lõppemist. 



Aktsiaseltsil on õigus nõuda nõukogu liikmelt konkurentsikeelu ja

konfidentsiaalsuskohustuse rikkumisel leppetrahvi nõukogu liikme 24 kuu

tasu ulatuses ning leppetrahviga katmata osas nimetatud rikkumisega

tekitatud kahju hüvitamist. 



11) Vaidluse lahendamine



Nõukogu liikmetega sõlmitud lepingutest tulenevad vaidlused lahendatakse

kostja asukohajärgses kohtus.



Nõukogu liikmetega sõlmitavates lepingutes võib eelpool toodud põhitingimusi

täpsustada või laiendada ning neisse lepingutesse lülitada täiendavaid

tingimusi, mis ei ole vastuolus eelpool toodud põhitingimustega, võlaõigus-

seaduses sätestatud käsunduslepinguid reguleerivate imperatiivsete sätetega

ning äriseadustikust tulenevate nõukogu ja selle liikmete tegevuse eesmärki

ja olemust ning vastutust puudutavate põhimõtetega.

  

· Volitada aktsiaseltsi nimel eeltoodud põhitingimustel nõukogu liikmetega

vastavaid lepinguid sõlmima Tõnu Toomikut.



Hääletamise tulemused 

poolt: 6 407 457 häält, 14 aktsionäri/esindajat, 100% registreerunuist



5. Põhikirja muutmine



Koosoleku otsus:

Seoses AS Merko Ehitus asukoha muutumisega, muuta AS Merko Ehitus põhikirja

punkti 2 ning sõnastada see järgmiselt:



Punkt 2:  "Seltsi asukoht on Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314".



Hääletamise tulemused 

poolt: 6 407 457 häält, 14 aktsionäri/esindajat, 100% registreerunuist





Ülo Metsaots

Juhatuse liige

6 805 104