AS Merko Ehitus                       Börsiteade                       04.04.2005



AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK



AS Merko Ehitus juhatus kutsub AS-i Merko Ehitus, asukohaga Järvevana

tee 9G, Tallinn, 11314, aktsionäride korralise üldkoosoleku kokku

kolmapäeval, 27.aprillil 2005.a. kell 15.00, Tallinnas, Narva mnt. 7c,

hotelli Central "Stuudio I" konverentsisaalis.



Üldkoosoleku päevakord:



1. 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamine;

        Aktsionäridele tehakse ettepanek kinnitada AS Merko Ehitus 2004. a.

        majandusaasta aruanne.



2. Kasumi jaotamise otsustamine;

        Aktsionäridele tehakse ettepanek:

  (i)   kinnitada 2004. a. majandusaasta puhaskasum 294 599 896 Eesti

        krooni (EUR 18 828 365);



  (ii)  maksta 2004. a. puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja

        kokku 57 525 000 Eesti krooni (EUR 3 676 518),

        mis on 6 krooni ja 50 senti (EUR 0,4154) ühe aktsia kohta;

        

        õigus dividendidele on 11. mail 2005. a. 8.00 seisuga AS Merko

        Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;

        

        dividendid makstakse aktsionäridele välja 18. mail 2005. a.,

        kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud

        arvelduskontole;



  (iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.



3. 2005.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine;

        Audiitorfirma nimi esitatakse aktsionäridele üldkoosolekul.



4. Põhikirja muutmine.

        Aktsionäridele tehakse ettepanek kinnitada AS Merko Ehitus uus põhikiri

        30.03.2005 Tallinna Börsile edastatud börsiteate kujul.



5. Aktsiakapitali suurendamine.

  (i)  Vastavalt äriseadustiku §-le 350 ning võttes aluseks aktsiaseltsi

       2004. a. majandusaasta kinnitatud aruande, suurendada aktsiakapitali

       eelmiste aktsiaemissioonide käigus tasutud aktsia ülekursi (aazio)

       (2 950 000 krooni) ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi

       (85 550 000 krooni) arvel 88 500 000 (kaheksakümne kaheksa miljoni

       viiesaja tuhande) krooni võrra fondiemissiooni teel, lastes välja

       8 850 000 (kaheksa miljonit kaheksasada viiskümmend tuhat) uut

       lihtaktsiat nimiväärtusega 10 (kümme) krooni, kusjuures:



       - fondiemissiooni tulemusena suureneb aktsiaseltsi aktsiakapital 88 500 000 

       (kaheksakümne kaheksa miljoni viiesajalt tuhandelt) kroonilt 177 000 000

       (ühesaja seitsmekümne seitsme miljoni) kroonini;



       - aktsiakapitali suurendamine viiakse läbi eelmiste aktsiaemissioonide

       käigus tasutud aktsia ülekursi ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi

       arvelt, kusjuures aktsionärid ei märgi aktsiaid ega tee aktsiate eest

       sissemakseid;



       - fondiemissiooni käigus suureneb aktsionäri osa aktsiakapitalis

       võrdeliselt tema aktsiate nimiväärtusega;



       - aktsiakapitali suurendamise tulemusena omandavad kõik aktsionärid, kes

       on kantud aktsiaraamatusse seisuga 11 mai 2005.a. kl. 8.00, iga

       olemasoleva aktsia kohta 1 (ühe) uue aktsia;



       - emiteeritavad aktsiad annavad õiguse peale 01.01.2006.a. välja

       makstavatele dividendidele;



       - uute aktsiate registreerimise kanded aktsiaraamatusse tehakse hiljemalt

       ühe (1) kuu jooksul arvates aktsiakapitali suurendamise kohta kande

       tegemisest äriregistrisse.



Aktsionäride hääleõigus üldkoosolekul määratakse aktsiaraamatu 27.04.2005.a.

kl. 8.00 seisu alusel. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab

27.aprillil 2005.a. kell 14.30.



Registreerimisel palume juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel

esindajal esitada esindusõigust tõendavad dokumendid, milleks juriidilise

isiku juhatuse liikmetel on äriregistri registrikaardi väljavõte, volitatud

esindajal juhatuse või seda asendava organi poolt väljastatud volikiri koos

äriregistri registrikaardi väljavõttega. Ühtlasi palume esitada isikut

tõendav dokument. Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut

tõendav dokument, esindajal ka volikiri. Isikut tõendava dokumendina on

aktsepteeritav pass või muu isikut tõendav dokument, millel on isiku foto,

nimi ja isikukood ning dokumendi välja andnud riigiasutuse nimi.



Majandusaasta aruandega saab tutvuda alates 11.04.2005.a. Tallinna

Väärtpaberibörsi (www.ee.omxgroup.com) ja Merko Ehituse (www.merkoehitus.ee)

interneti kodulehel ja tööpäevadel kell 8.00-17.00, aadressil Järvevana

tee 9G, Tallinn, AS-i Merko Ehitus asukohas.



Üldkoosolekuga seonduvates küsimustes palume ühendust võtta

telefonil 6 805 105.



Alar Lagus

Juhatuse liige

6 805 109