07.02.1997, Hansa Erastamise Investeerimisfond, TLN

HANSA ERASTAMISE INVESTEERIMISFOND

TEADE

07.02.97

 

Aktsionäride koosolek

 

Hansa Erastamise Investeerimisfondi korraline aktsionäride koosolek 

toimus 7. veebruaril Eesti Projekti suures saalis aadressil Rävala 

pst. 8, Tallinnas kell 10.00.   

 

Koosoleku päevakord:

1.  1996 aasta majandustulemuste ja audiitori aruande kinnitamine. 

 Lisa: Audiitor Toomas Villems järeldusotsus, 1996 aasta bilanss 

ja kasumiaruanne;

 Otsus: Kinnitada Fondi 1996 aasta majandustulemused ja audiitori 

aruanne. Kinnitaud aruanne vastab andmetele, mis avaldati seoses 

aktsionäride koosoleku toimumisega.

 

2.  1996 aasta kasumi jaotamine

 1996 aasta Fondi kasum oli 8,185,625 krooni

 Juhatuse ettepanek on maksta dividende 2 krooni aktsia kohta ehk 

1,759,130 krooni, vastavalt Pōhikirjale ja Äriseadustikule 400,000 

krooni jätta reservkapitali ja 6,026,495 krooni jätta jaotamata;

 Otsus: Kasum jaotada vastavalt Juhatuse ettepanekule. Dividendid 

jaotatakse vastavalt aktsionäride nimekirjale, mis fikseeritakse 

21.02.97 kell 24.00.

 

3. Pōhikirja muutmine Äriseadustiku ja Äriregistri nōuete täitmiseks 

Aktsiakapitali laiendamine. 

 Lisa: esitatavad parandusettepanekud ja Äriregistri teade 

Otsus: Kinnitada juhatuse ettepanekud Hansa Erastamise 

Investeerimisfondi pōhikirja muutused:

 

Paragrahv 4 punkt 2

Vana: Fondi miinimumaktsiakapital on 400,000.00 (nelisada tuhat) 

eesti krooni.

Uus: Fondi miinimumkapitaliks on  8, 795,650.00 EEK ja 

maksimumkapitaliks 35,182,600 krooni.  

 

Paragrahv 5 punkt 1

Vana:  Fondi aktsiakapitali vōib piiramatult suurendada pōhikirja 

muutmata vastavalt Fondi nōukogu (edaspidi nimetatud .Nōukogu.) vōi 

Üldkoosoleku otsusele

 Uus: Fondi aktsiakapitali vōib suurendada pōhikirja muutmata 

pōhikirjas sätestatud miinimum ja maksimumkapitali piires.

 

4.  Aktsiakapital laiendatakse 8,795,650 kroonini vastavalt I ja II 

emissiooni märkimistulemustele. Aktsiakapital on täielikult sisse 

makstud ja moodustub 879,565 aktsiast nominaaliga 10 EEK. 

Aktsiakapitali laiendamise fikseerimine aktsionäride üldkoosolekul 

tuleneb Äriseadustiku nōudest;

Otsus: Fondi miinimum aktsiakapitaliks on 8,795,650 krooni ja 

maksimumkapitaliks 35,182,600 krooni.

 

5. Fondi Nōukogu liikmete valimised

 Juhatus teeb ettepaneku valida Fondi Nōukogu liikmeteks hr. Jüri 

Vips ja hr. Otto Tamme. Juhatus teeb ettepaneku hääletada Nōukogu 

liikmed hr. Toomas Tamburi ja hr. Heino Viik välja Fondi Nōukogust;

 Otsus: Valida Nōukogu uuteks liikmeteks hr. Jüri Vips ja hr. Otto 

Tamme ja valida Nōukogust välja hr. Toomas Tamburi ja hr. Heino Viik.

 

6. Fondi Nōukogule volituste andmine (audiitori valimine ja 

depoolepingu muutmine)

Juhatus teeb ettepaneku anda Fondi Nōukogule volitused valida Fondi 

audiitor aastaks 1997 järgnevate audiitorfirmade seast: 

	Audiitorbüroo Toomas Villems

	AS Price&Waterhouse.

	AS Coopers&Lybrand

	AS KPMG Eesti

Juhatus teeb ettepaneku anda Fondi Nōukogule volitused depoolepingu 

muutmiseks vastava vajaduse tekkimise korral.

Otsus: Anda Nōukogule eelmainitud volitused

 

Aktsionäride koosoleku materjalidega ja protokolliga saab tutvuda 

Hansa Aktivate Juhtimise AS. aadressil Liivalaia 8 alates 11/02/97.

 

Austusega 

Hansa Erastamise Investeerimisfondi Juhataja