EVEA PANK

TEADE

05.03.97

 

EVEA Panga aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 26.03.97. kell

10:00 hotell Central koosolekukeskuses, aadressil Narva mnt. 7.

Aktsionäride registreerimine algab kell 9:00. Kaasa vōtta isikut tōendav

dokument, juriidiliste isikute registreerimine toimub vastava volituse

esitamisel koos isikut tōendava dokumendiga.

Päevakord:

1. Panga Nōukogu aruanne (ettekandja Ants Raja);

2. Sisekontrollitalituse aruanne (ettekandja Vaike Kümnik);

3. Panga juhatuse 1996.a. tegevuse ja raamatupidamise aastaaruande,

audiitori järeldusotsuste ja kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

(ettekandja Boris Spungin).

4. Pōhikirja muutmine; (ettekandja Malle Vilde):

5. Panga Nōukogu valimine; 

6. Audiitori valimine (Mati Kanarik).

 

Majandusaasta aruandega saab tutvuda alates 17.märtsist EVEA Panga

peakontoris, aadressil Narva mnt.40.

 

Päevakorra 6. punktis märgitud Pōhikirja muutmine puudutab Pōhikirja

p.6.3.2. Koosolekul tehakse ettepanek muuta Panga Nōukogu määramise

korda aktsionäride (aktsionäride grupi) poolt, kelle osalus ületab 1/3

aktsiatest, andes neile ōiguse määrata üks Panga Nōukogu liige.

 

Päevakorra 3. punktis märgitud kasumi jaotamise osas tehakse vastavalt

panga Pōhikirja punktile 8.3. panga juhatuse otsuse alusel koosolekule

ettapanek suunata 1996. aasta panga kasum täies ulatuses reservidesse.

 

Panga Nōukogus ei leidnud toetust juhatuse ettepanek korraldada aktsiate

emissioon. Vastavalt  EVEA Panga Pōhikirjale (p.3.2.) on Panga Nōukogul

ōigus kolme aasta jooksul suurendada aktsiakapitali sissemaksete

tegemisega seaduses ettenähtud korras.

 

 

Gennadi Gramberg

Info- ja marketingi osakond

tel.: 431515