AS EMV 

TEADE

20.03.97

 

Informatsioon EMV nōukogu ja juhatuse otsustest

 

1.	Juhatus on kooskōlastanud nōukoguga ja teeb üldkoosolekule ettepaneku 

maksta 	

dividende 15 krooni aktsia kohta.

 

2.	Nōukogu otsustas 18.02.1997:

2.1	minna Tallinna Väärtpaberibörsi pōhinimekirja; 

2.2	viia läbi fondiemissioon ja aktsia nimiväärtuse muutmine 100 kroonilt 

10 kroonile,

 	mille tulemusena aktsiate arv suureneb 10 korda.

 

3.	Juhatus on valinud usaldusisikuks AS AKTORIS, keda esindab volikirja 

alusel

 	Ruth Laatre

 

4.	EMV nōukogu määrab alljärgneva üldkoosoleku päevakorra:

 

Korralise üldkoosoleku päevakord:

 

1.  Juhatuse tegevusaruanne

2.  Raamatupidamise aastaaruanne

3.  Audiitori järeldusotsus

4.  Juhatuse ettepanek 1996.a. kasumi jaotamiseks

5.  Nōukogu aruanne

6.  Majandusaasta aruande kinnitamine

7.  Dividendide maksmise kord

8.  Audiitori kinnitamine ja tema tasustamise korra määramine

9.  Pōhikirja muutmine:

9.1.  Aktsia nimiväärtuse muutmine 100 kroonilt 10 kroonile, millega seoses 

aktsiate

 arv korrutatakse kümnega

PK p.4.2. uus sōnastus: Aktsiakapital on jaotatud Aktsiateks, igaüks          

                     nimiväärtusega EEK 10 (kümme krooni)

 

9.2.   Pōhikirja kooskōlla viimine Tallinna Väärtpaberibörsi reglemendiga, 

et oleks vōimalik EMV aktsia noteerimine Börsi pōhinimekirjas

 

PK p.4.5. uus sōnastus: Aktsia kohta ei anta välja aktsiatähte. 

 

PK p.7.4. uus sōnastus: Majandusaasta aruande, kasumi jaotamise ja dividendi 

maksmise 

korra kinnitab korraline Üldkoosolek.

 

Tunnistada kehtetuks PK p.-d 7.5. ja 7.6.

 

Vastavalt Tallinna Väärtpaberibörsi regelemendile lisada PK järgmine punkt:

Aktsiaseltsi Nōukogu ja Juhatuse liikmetel on keelatud osa vōtta 

hääletamisest,

kui otsustatakse mōne nimetatud isiku ja Aktsiaseltsi vahelise tehingu 

tegemiseks

 nōusoleku andmist vōi tehingu tegemist Aktsiaseltsi ja juriidilise isiku 

vahel,

 milles nimetatud isikul vōi tema lähikondlasel on oluline osalus. Oluliseks 

loeatkse

 isiku osalust äriühingus, kus isikule kuulub 10 % vōi enam aktsiate vōi 

osadega

 määratud häältest.

 

10.  Nōukogu liikmete valimine kahele vakantsele kohale (vastavalt pōhikirjale 

on

 Nōukogus kuus liiget, täna töötab Nōukogu neljaliikmelisena)

11.  Aktsiakapitali suurendamine

11.1.  Aktsiakapitali suurendamine toimub omakapitali arvel sissemakseid 

tegemata - 

viiakse läbi fondiemissioon

11.2.  Aktsiakapitali uus suurus 47 400 000 krooni

11.3.  Aktsiakapital jaguneb 474 000 aktsiaks nimiväärtusega 100 krooni

 (pärast p.9.1. pōhikirja muutuse jōustumist 4 740 000 aktsiat nimiväärtusega 

10 krooni)

11.4.  Fondiemissioon viiakse läbi 30.04.1997, kell 9.00, selle käigus 

lisandub igale 

aktsionäri omandis olevale aktsiale üks aktsia

12.  1997.aasta tegevuskava

13.  Informatsioon aktsia noteerimisest Tallinna Väärtpaberibörsi 

pōhinimekirjas.

Juhatus teatab, et 1996.a. majandusaasta aruandega on vōimalik tutvuda alates 

04.04.1997.a.

aktsiaseltsi asukohas, Madara 25, Tallinnas, II korrusel, sekretäri juures.

 

 

AS EMV Juhatus

 

 

 

 

EMV aktsionäride üldkoosolek toimub 19. aprillil

 

TVB