AS ESTIKO

TEADE

24.03.1997

 

AS ESTIKO ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

AS Estiko üldkoosolek otsustas 21. märtsil 1997.a.:

 

1. Kinnitada 1996.a. AS Estiko konsolideeritud ja tütarfirmade

bilansid, kasumiaruanded, juhatuse ja nōukogu aruanded ning

nendest aruannetest tulenev aktsiakapitali suurus 18.171.010 krooni.

Poolt hääletas		492.749 A-aktsiatega märgitud häält,

			733.512 E-aktsiatega märgitud häält.

 

2. Lähtudes 1996. aasta majandustulemustest vōtta dividende:

AS-st Estiko-Kommerts 	200 000 krooni,

AS-st Estiko-Plastar 	500 000 krooni,

AS-st Remark 		40 800 krooni,

AS-st Estiko-Soojus 	31 680 krooni.

Poolt hääletas		491.722 A-aktsiatega märgitud häält,

			733.512 E-aktsiatega märgitud häält.

 

3. Kanda 1996.a. puhaskasumist reservkapitali:

AS Estiko		352 460 krooni,

AS Estiko-Kommerts	100 000 krooni,

AS Estiko-Soojus	10 000 krooni,

AS Hollender		10 000 krooni,

AS Eesti SPAR	 	10 000 krooni,

Estiko Inves-

teeringute AS		20 000 krooni.

Poolt hääletas		491.896 A-aktsiatega märgitud häält,

			733.512  E-aktsiatega märgitud häält.

 

4. Jätta 1996.a. kasumi jääk pärast dividendide mahaarvestust

tütarfirmade käsutusse. 

Poolt hääletas		487.677 A-aktsiatega märgitud häält,

			733.362 E-aktsiatega märgitud häält.

 

5. Mitte maksta AS Estiko A- ja E-aktsionäridele 1996.a. 

majandusaasta eest dividende.

Poolt hääletas		428.832 A-aktsiatega märgitud häält,

			720.248 E-aktsiatega märgitud häält.

 

6. Kinnitada esitatud AS Estiko pōhikirja muudatused ning 

registreerida uueks aktsiakapitali suuruseks 29.200.000 krooni.

Poolt hääletas		478.296 A-aktsiatega märgitud häält,

			733.446 E-aktsiatega märgitud häält.

 

7. Viia läbi A- ja E-aktsiate fondiemissioon nii, et iga kolme 

A- ja E-aktsia omanik saab juurde ühe aktsia. Aktsiate 

mittejagunemisel kolmega vōib aktsionär tasuda ühe aktsia juurde

saamiseks puudujääva osa, mis tuleneb AS Estiko aktsia sulgemishinnast 

Tallinna Väärtpaberibörsil 1997.a. 20. märtsil. Tasumine toimub 

sularahas aadressil Tartu, Tehase 16 ühe nädala jooksul. Kontaktisik 

Marju Abras tel. (27) 474 219.

Poolt hääletas		482.442 A-aktsiatega märgitud häält,

			733.259  E-aktsiatega märgitud häält.

 

8. Viia läbi avalik aktsiate emissioon mahuga 500 000 aktsiat.

Poolt hääletas		478.481 A-aktsiatega märgitud häält,

			733.259 E-aktsiatega märgitud häält.

 

9. Loobuda pōhikirjalisest eelisostuōigusest avaliku emissiooni 

läbiviimisel.

Poolt hääletas		465.581 A-aktsiatega märgitud häält,

			731.859  E-aktsiatega märgitud häält.

 

10. Kinnitada emissiooniprospekt esitatud kujul emissiooni

läbiviimise ajaga 21. aprillist 1997.a. kuni 2. maini 1997.a. 

müügihinnaga 40 krooni aktsia eest. Kinnitada avaliku, ilma 

eelisostuōiguseta uute aktsiate emissiooni maht ning läbiviimise kord.

Poolt hääletas		475.903 A-aktsiatega märgitud häält,

			733.259  E-aktsiatega märgitud häält.

 

11. Kinnitada eelisaktsiate 1997.a. garanteeritud dividendimääraks

10% nimiväärtusest.

Poolt hääletas		463.386 A-aktsiatega märgitud häält,

			733.059  E-aktsiatega märgitud häält.

 

12. Kinnitada vōlakirjade 1997.a. intressimääraks 12% aastas.

Poolt hääletas		482.093 A-aktsiatega märgitud häält,

			733.259 E-aktsiatega märgitud häält.

 

13. Kinnitada juhatuse ja nōukogu 1997.a. kulude eelarveks 

0,7% koondbilansist tulenevast brutokäibest.

Poolt hääletas		450.092 A-aktsiatega märgitud häält,

			731.859  E-aktsiatega märgitud häält.

 

14. Kinnitada 1997.a. majandustegevuse audiitoriks firmades

AS Estiko, AS Estiko-Plastar, AS Estiko-Kommerts ja Estiko 

Investeeringute AS audiitorfirma Price Waterhouse. 

Poolt hääletas		484.201 A-aktsiatega märgitud häält,

			733.259  E-aktsiatega märgitud häält.

 

15. Kinnitada 1997.a. majandustegevuse audiitoriks firmades

AS Hollender, AS Remark, AS Estiko-Soojus, AS Tartu Toidukaubad 

ja AS Emajōe Ärikeskus audiitorfirma ELSS.

Poolt hääletas		476.533 A-aktsiatega märgitud häält,

			733.259  E-aktsiatega märgitud häält.

 

16. Kinnitada AS Estiko ja Estiko Investeeringute AS-i 

ühinemisleping ning anda nōukogule volitused ühinemisprotsessiga

kaasnevaks tegevuseks ning vastavate lepingute allkirjastamiseks.

Poolt hääletas		476.533 A-aktsiatega märgitud häält,

			733.259 E-aktsiatega märgitud häält.

 

17. Anda nōukogule ōigus esindada aktsionäre tütarfirmade 

üldkoosolekutel tütarfirma üldkoosoleku ōigustes ning tegutseda 

tütarfirmade ühinemisel, jagunemisel ja ümberkujundamisel tütarfirmade 

üldkoosoleku ōigustes.

Poolt hääletas		469.892 A-aktsiatega märgitud häält,

			732.759  E-aktsiatega märgitud häält.

 

18. Anda nōukogule äriseadustikust ja AS Estiko pōhikirjast tulenev

ōigus aktsiakapitali suurendamisks kuni 50% kinnitatud aktsiakapitalist.

Poolt hääletas		484.201 A-aktsiatega märgitud häält,

			733.259  E-aktsiatega märgitud häält.

 

19. Anda nōukogule kooskōlas äriseadustiku ( 283-ga ōigus oma aktsiate 

tagasiostuks mahus, mil tagasiostetud aktsiate nimiväärtuste summa ei

ületa 1/10 aktsiakapitalist.

Poolt hääletas		467.385 A-aktsiatega märgitud häält,

			732.456  E-aktsiatega märgitud häält.

 

20. Anda nōukogule ōigus vōlakirjade emiteerimiseks mahus kuni

1 miljon krooni.

Poolt hääletas		459.865 A-aktsiatega märgitud häält,

			732.859 E-aktsiatega märgitud häält.

 

 

 

Ilona Leib

AS ESTIKO

infojuht

Tel: 27 473 649