EESTI HOIUPANK

TEADE

12.04.97

 

 

12. aprillil toimus Hoiupanga aktsionäride korraline üldkoosolek. Kohal oli 

150 aktsionäri, kes esindasid 72,57% häältest ning vastu vōeti järgmised 

otsused:

 

Otsus nr 1: (vajalik 2/3 esindatud häältest, poolt oli 99,12% esindatud 

häältest)

 

Kinnitada 1996. a majandusaasta aruanne ning kiita heaks AS Eesti Hoiupank 

juhatuse ja järelevalvenōukogu tegevus 1996. a majandusaasta jooksul. Arvata 

1996. a majandusaasta 67 959 775,77 (kuuekümne seitsme miljoni üheksasaja 

viiekümne üheksa tuhande seitsmesaja seitsmekümne viie koma seitsmekümne 

seitsme) krooni suurusest puhaskasumist eelmiste perioodide kahjumi 

katmiseks 20 697 572,96 (kakskümmend miljonit kuussada üheksakümmend seitse 

tuhat viissada seitsekümmend kaks koma üheksakümmend kuus) krooni ja 

üldisesse pangandusreservi 47 262 202,81 (nelikümmend seitse miljonit 

kakssada kuuskümmend kaks tuhat kakssada kaks koma kaheksakümmend üks) 

krooni.

 

Otsus nr  2: (vajalik 1/2 esindatud häältest, poolt oli 99,44% esindatud 

häältest)

 

Rahuldada AS Eesti Hoiupank järelevalvenōukogu liikmete Hannes Tamjärv`e, 

Jüri Mōis`a ning Valdur Laid`i tagasiastumisavaldused ning arvata nad 

järelevalvenōukogu liikmete hulgast välja.

 

Otsus nr  3: (vajalik 1/2 esindatud häältest, poolt oli 82,61%, ei 

hääletanud 17,30% esindatud häältest)

 

AS Eesti Hoiupank järelevalvenōukogu liikmeks valida Lars-Olof Ödlund. 

Ülejäänud liikmed valida korraliselt 1998. aastal.

 

Otsus nr  4: (vajalik 1/2 esindatud häältest, poolt oli 99,84% esindatud 

häältest)

 

Anda AS Eesti Hoiupank järelevalvenōukogu liikmele Jonathan Henry Martyn 

Harfieldile ja Andre Küüsvekile Äriseadustiku prg.324 lg.1 p.3 kohane 

nōusolek olla mōne muu krediidiasutuse nōukogu liige.

 

Otsus nr  5: (vajalik 1/2 esindatud häältest, poolt oli 94,98% esindatud 

häältest)

 

Valida AS Eesti Hoiupank 1997. a majandusaasta audiitoriteks:

1) Urmas Kaarlep (audiitorfirma Price Waterhouse)

2) Mart Habakuk (audiitorfirma Price Waterhouse)

Audiitoreid tasustatakse vastavalt juhatuse poolt sōlmitavale kokkuleppele.

 

Otsus nr 6: (vajalik 2/3 esindatud häältest, poolt oli 99,57% esindatud 

häältest)

 

Lisada AS Eesti Hoiupank pōhikirja prg.21 lg.4 alljärgnevas sōnastuses:

 

.(4) Nōukogul on ōigus kolme aasta jooksul aktsiakapitali suurendada 

seaduses sätestatud korras, kui nōukogu hääletab ühehäälselt selle poolt..

 

Pōhikirja prg.21 lg.3 esimene lause uus sōnastus on alljärgnev:

.Üldkoosolek vōib seaduses sätestatud juhtudel delegeerida otsustamisōiguse 

teistele juhtorganitele.

 

Otsus nr.7: (vajalik 3/4esidatud häältest, poolt oli 99,41% esindatud 

häältest)

 

Pōhikirjaga nōukogule antud aktsiakapitali suurendamise ōiguse raames vōivad 

AS Eesti Hoiupank töötajad märkida kuni 350 000 (kolmsada viiskümmend tuhat) 

uut A-seeria nimelist aktsiat, kusjuures tähendatud 350 000 A-seeria 

nimelise aktsia osas ei vōi ühe aktsia väljalaskehind olla väiksem kui AS 

Eesti Hoiupank aktsia keskmine hind Tallinna Väärtpaberibörsil 31. 

detsembril 1997. a.

Senised aktsionärid loobuvad eeltähendatud 350 000 (kolmesaja viiekümne 

tuhande) uue aktsia suhtes Äriseadustiku prg. 345 lg.1 kohaselt märkimise 

eesōigusest.

 

 

 

Erki Peegel

avalike suhete osakonna asejuhataja

tel: 6259 146