AS HANSAPANK

TEADE

14.04.97

 

 

HANSAPANGA AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

 

AS HANSAPANK

aktsionäride korraline üldkoosolek 12/04/1997 

OTSUSED 

 

 

1.  Kinnitada 1996. majandusaasta aruanne.

 

 

2.  1996. majandusaasta puhaskasumi (233 622 434 krooni), eelmiste 

majandusaastate jaotamata kasumi (80 644 803 krooni) ja aazhio (101 150 000 

krooni) kogusummast, mis moodustab 415 417 237 krooni, eraldada reservidesse 

101 411 413 krooni (sellest 84 535 000 krooni kohustuslikku pangandusreservi 

ja 16 876 413 krooni kohustuslikku reservkapitali) ja maksta dividendina 

aktsionäridele välja 23 902 225 krooni (s.t 1,25 krooni ühe aktsia kohta). 

191 217 800 krooni kasumist eraldada aktsiakapitali suurendamiseks 

fondiemissiooniga ning ülejäänud osa kasumist, mis moodustab 98 885 799 

krooni, jätta jaotamata. 

 

Dividend maksta välja aktsiaraamatu 1997. aasta 28. aprilli kella 9.00 seisu 

alusel. Dividendi maksmiseks aktsionäri väärtpaberikontoga seotud 

arvelduskontole esitada korraldus 29. aprillil 1997. 

 

 

3. Suurendada aktsiakapitali 191 217 800 kroonilt 382 435 600 kroonini. 

Selleks emiteerida kasumist aktsiakapitali suurendamiseks eraldatud summas 

191 217 800 krooni  19 121 780 uut B-seeria aktsiat nimiväärtusega 10 

krooni, millistest igaüks annab aktsia omanikule 1 hääle aktsionäride 

üldkoosolekul.

 

Fondiemissiooni teel emiteeritavad aktsiad jaotada 1997. aasta 28. aprilli 

kella 9.00 seisuga aktsiaraamatusse kantud aktsionäride vahel 

proportsionaalselt nende omanduses olevate aktsiate arvuga ehk iga 

aktsionäri omandisse anda 1997. aasta 28. aprillil kell 9.00 sama arv uusi 

aktsiaid, kui tema omandis neid eelmärgitud seisuga on.

 

 

4. Kinnitada järgmised pōhikirjamuudatused:

 

1) Kinnitada paragrahvi 19 uus tekst järgmises sōnastuses:

 

19. Üldkoosoleku otsus

         

Üldkoosoleku otsus on vastu vōetud, kui selle poolt on antud vähemalt pool 

üldkoosolekul esindatud häältest, välja arvatud pōhikirja  18 lg. 1 p.1, 2, 

4 ja 9 nimetatud küsimuse otsustamisel, millal on vajalik vähemalt 2/3 

üldkoosolekul esindatud häältest ning muudel pōhikirja ja seadusega nōutud 

juhtudel.

 

 

2) Lisada paragrahvi 29 lōiked 4 ja 5 järgmises sōnastuses:

 

 (4) Sisekontrollitalituse liikmetel on vastavalt nendele juhatuse poolt 

kinnitatud ametijuhendites antud volitustele ōigus tutvuda Panga 

dokumentidega ning jälgida Panga jooksvat tööd mis tahes lōigus. Neil on 

ōigus nōuda Panga töötajatelt nende tegevuses ilmnenud puuduste vōi 

eksimuste kohta seletuste andmist.

 

(5) Sisekontrollitalitus annab oma töö tulemustest aru aktsionäride 

üldkoosolekule ja Panga nōukogule, kui nōukogu seda nōuab. Avastatud 

puudustest ja nende vältimise vōimalustest teeb sisekontrolör regulaarselt 

ettekandeid Panga tegevjuhile ja juhatusele.

 

 

AS Hansapank

 

 

Mart Tōevere

Ökonomist

Tel. +372 6260 569