AS NORMA

TEADE

12.05.1997

 

AS NORMA AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

AS Norma aktsionäride üldkoosolek mis toimus 09.05.1997 kinnitas kōik 

hääletusel olnud küsimused. Koosolekust vōttis osa 34 

aktsionäri/esindajat kes omasid kokku 8 265 156 häält( 62,6148 %).

 

Aktsionäride üldkoosolek otsustas:

 

1. Kinnitada 1996 majandusaasta aruanne ja kasumi 

jaotusettepanek mille alusel makstakse dividende üks kroon iga aktsia 

kohta ehk kokku 13,2 miljonit krooni. Dividendidele ōigust omavate 

aktsionäride nimekiri fikseerida 9 mail kell 9.00 ja dividendide 

väljamaksmine toimub 30 mail k.a.

 

2.Valida AS Norma nōukogu liikmeteks Jüri Käo, Indrek Vanaselja, Enn 

Kunila, Andres Järving, Rein Volt ja Raivo Erik.

 

3. Määrata audiitorite arvuks kolm ja valida AS Norma audiitoriteks 

tähtajaga 1 aasta alljärgnevad audiitorid:

- Urmas Kaarlep (AS Price Waterhouse)

- Andres Root (KPMG Eesti AS)

- Mati Nōmmiste (AS Rimess)

 

4. Kinnitada AS Norma juhatuse ettepanek viia sisse alljärgnevad 

muudatused aktsiaseltsi pōhikirja ning registreerida need ametlikus 

korras:

 

Muuta P.2.9. alljärgnevas sōnastuses:

2.9. AS-i reservkapitali suurus on vähemalt 1/10 (üks kümnendik)

aktsiakapitalist.

 

Muuta ja sōnastada p. 3.3. alljärgnevalt:

3.3. Aktsionär vōib osaleda AS-i üldkoosolekul, kui ta on kantud

aktsionärina vōi ühise aktsia puhul aktsionäride esindajana

aktsiaraamatusse üldkoosoleku toimumise kuupäeva kell 9.00. seisuga.

Aktsionär vōib osaleda üldkoosolekul kas isiklikult vōi esindaja

kaudu, kes omab selleks kirjalikku volitust.  

 

Muuta ja sōnastada p. 3.10. alljärgnevalt:

3.10. Otsused, mis puudutavad käesoleva pōhikirja punkti 3.8.

alapunktides 1, 2, 8 märgitud küsimusi, on vastu vōetud, kui otsuse

poolt on vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest. 

 

Muuta ja sōnastada p. 4.1. alljärgnevalt:

4.1. Nōukogu planeerib AS-i tegevust, korraldab AS-i juhtimist ning

teostab järelevalvet Juhatuse tegevuse üle. Nōukogu nōusolek on

Juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase

majandustegevuse raamest, eelkōige tehingute tegemiseks, millega

kaasneb:

 -osaluse omandamine ja lōppemine teistes ühingutes vōi

pankades vōi

 -tütarettevōtjate asutamine, AS-i filiaalide asutamine ja

sulgemine vōi 

-kinnisasjade omandamine, vōōrandamine ja koormamine vōi

-pōhivahendite omandamine ja vōōrandamine väljaspool  kinnitatud

eelarvet ja investeeringute eelarvet vōi 

-investeeringute tegemine,mis väljuvad kinnitatud aastaeelarve ja 

investeeringute eelarve

piiridest vōi

 -registerpandi seadmine AS-i varale vōi 

-AS-i nimel tagatiste, garantiide andmine vōi

-AS-i nimel laenude andmine

väljaspool Nōukogu otsusega kinnitatud laenude andmise reglementi vōi

-krediidi vōtmine üle Nōukogu määratud piiride.

 

Muuta ja sōnastada p. 4.4. alljärgnevalt:

4.4. Nōukogul on 6 (kuus) liiget. Nōukogu liikmed valitakse

üldkoosoleku poolt 1 (üheks) aastaks. Üldkoosolekute vahelisel ajal

valitakse vōi määratakse vōi kutsutakse tagasi nōukogu liikmed nōukogu

poolt, kui vastav vajadus on tōusetunud varem kui 1 (üks) kuu enne

üldkoosoleku toimumist. 

 

Muuta ja sōnastada p. 4.5. alljärgnevalt: 	

4.5. Nōukogu liige ei pea olema aktsionär.

 

Muuta ja sōnastada p. 5.5. alljärgnevalt:

5.5. Juhatuse koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla

Juhatuse esimees vōi teda asendav isik ja protokollija. Protokolli

kantakse Juhatuse liikme eriarvamus, mida ta kinnitab oma allkirjaga,

samuti hääletamistulemused, kui otsus kuulus hääletamisele.

 

Muuta ja sōnastada p. 7.3. alljärgnevalt:

7.3. Aktsionärile makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt

tema aktsiate nimivääärtusele. AS-le kuuluvaid omaaktsiaid kasumi

jaotamisel ei arvestata. Dividend makstakse välja isikule, kes on AS-i

aktsionär üldkoosoleku poolt määratud kuupäeva seisuga. 

 

Muuta ja sōnastada p. 8.3. alljärgnevalt:

8.3. Mitterahalise sissemaksega aktsiate eest tasumisel hindab

sissemakse väärtuse ekspert ning audiitor kontrollib mitterahalise

sissemakse väärtuse hindamist.

 

5. Üldkoosolek kiitis pōhimōtteliselt heaks nōukogu ettepaneku 

noteerida AS Norma aktsiad k.a. I poolaastal börsi pōhinimekirjas

 

Peep Pihotalo

Juhatuse liige

6 500 417