TALLINNA KÜLMHOONE AS

TEADE

09.10.97

 

ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED 08/10/1997

 

Koosoleku päevakord:

 

1.  1996.a. majandusaasta aruande ja ülevaate aktsiaseltsi käesoleva aasta 

majandustegevusest kommenteerimine;

2.  Nõukogu liikme tagasikutsumine ja valimine;

3.  Audiitori valimine;

4.  AS-ide Piimar ja Jäälill tutvustamine ning audiitorettevõtte Price 

Waterhouse hinnang nimetatud äriühingute 100% aktsiate omandamise kavale;

5.  Aktsiakapitali suurendamine;

6.  Märkimise eesõiguse välistamine;

7.  Põhikirja täiendamine ja muutmine

 

Koosoleku otsused:

 

1.  1996.a. majandusaasta aruande ja ülevaate aktsiaseltsi käesoleva aasta 

majandustegevusest kommenteerimine.

 

Üldkoosolek kuulas ära 1996.a. majandusaasta aruande ja ülevaate 

aktsiaseltsi käesoleva aasta majandustegevuse kommentaarid ning võttis need 

teadmiseks.

 

2.  Nõukogu liikme tagasikutsumine ja valimine.

 

Otsustati:

 

A.  Kutsuda tagasi nõukogu liige Malle Kanarik, isikukood: 43411090279, 

elukoht: Tallinn. 

 

B.  Valida tingimuslikult nõukogu liikmeks Margus Puust, isikukood 

37005120236, elukoht: Tallinn. Käesoleva otsuse suhtes on edasilükkavaks 

tingimuseks (mille saabumisel otsus jõustub) Tallinna Linnakohtu 

registriosakonna poolt aktsiaseltsi avalduse juhatuse liikme Margus Puust.i 

volituste lõppemisest (tagasivalimisest) alusel kande tegemine, mille 

kohaselt eelnimetatud avaldus rahuldatakse.

 

3. Audiitori valimine

 

Otsustati:

 

Valida Tallinna Külmhoone AS-i 1997.a. ja 1998.a. audiitorettevõtteks Price 

Waterhouse Urmas Kaarlepi isikus, isikukoodiga 36307100228, elukohaga 

Tallinn.

 

4. AS-ide Piimar ja Jäälill tutvustamine ning audiitorettevõtte Price 

Waterhouse hinnang nimetatud äriühingute 100% aktsiate omandamise kavale.

 

Üldkoosolek kuulas ära AS-de Piimar ja Jäälill tutvustamise ja 

audiitorettevõtte Price Waterhouse hinnangu nimetatud äriühingute 100% 

aktsiate omandamise kavale ja võttis need teadmiseks. 

 

5. Aktsiakapitali suurendamine.

 

Otsustati:

 

A.  Suurendada aktsiakapitali 14.000.000 (Neliteist miljonit) krooni võrra, 

milleks emiteerida ja pakkuda nimeliselt kindlaksmääratud investoritele 

ühegi piiranguta levitamiseks järelturul 1.400.000. (Üks miljon nelisada 

tuhat) AS Tallinna Külmhoone nimelist ja tähtajatut aktsiat nimiväärtusega 

10 krooni (.Aktsia.), kokku nimiväärtusega 14.000.000 (Neliteist miljonit) 

krooni.

 

B.  Aktsiakapitali suurendamisel emiteeritavad Aktsiad tuleb pakkuda üksnes 

AS Jäälill (registrikood 10140593) ja AS Piimar (registreerimisnumber 

01236420) käesoleval hetkel aktsiaraamatusse kantud aktsionäridele. AS 

Jäälill aktsionäridele pakkuda kokku 1.100.000 (Üks miljon ükssada tuhat) 

Aktsiat, kokku nimiväärtusega 11.000.000 (Üksteist miljonit) krooni. AS 

Piimar aktsionäridele pakkuda kokku 300.000 (Kolmsada tuhat) Aktsiat, kokku 

nimiväärtusega 3.000.000 (Kolm miljonit) krooni.

 

C.  Kinnitada 30 (Kolmkümmend) krooni suurune ülekurss ühe Aktsia suhtes, 

42.000.000 (Nelikümmend kaks miljonit) krooni suurune ülekurss kokku ning 

aktsiaemissiooni kogusuuruseks 56.000.000 (vViiskümmend kuus miljonit) 

krooni.

 

D.  Kinnitada, et Aktsiad annavad võrdsed õigused juba Tallinna 

Väärtpaberibörsil noteeritud sama liiki aktsiatega, sealhulgas võrdse õiguse 

dividendi saamiseks emissioonile järgneval dividendi maksmisel koos börsil 

juba noteeritud sama liiki aktsiatega. Emiteeritavad Aktsiad annavad õiguse 

dividendile käesoleval majandusaastal, mis algas 1. jaanuaril 1997.a.

 

E.  Taotleda Aktsiate noteerimist Tallinna Väärtpaberibörsil.

 

F.  Kehtestada, et Aktsiate märkimise aeg kestab 4. detsembrini 1997.a. 11. 

detsembrini 1997.a.

 

G.  Aktsia märkimise taotlemine ja Aktsia eest tasumine toimub üheaegselt. 

Aktsia eest tasutakse mitterahalise sissemaksega alljärgnevalt:

 

1100 (Üks tuhat ükssada) Aktsia eest tasutakse 1 (üks) AS Jäälill aktsiaga;

500 (Viissada) Aktsia eest tasutakse 1 (üks) AS Piimar aktsiaga.

 

H.  Volitada juhatust märkimise ebaõnnestumise korral pikendama märkimise 

tähtaega või tühistama aktsiad, mis ei ole märkimisaja jooksul märgitud.

 

I.  Deklareerida, et emissiooni eesmärgiks on AS-de Piimar ja Jäälill 100% 

aktsiakapitali omandamine.

 

6. Märkimiseeesõigusega välistamine

 

Otsustati:

 

Välistada käesoleva üldkoosolekul otsustatud emissioonile järgneva esimese 

tulevikus kavandatava aktsiaemissiooni puhul aktsionäridele Äriseadustiku 

par. 345 lg. 1 alusel kuuluva märkimise eesõigus kogu emissiooni ulatuses.

 

7. Põhikirja täiendamine ja muutmine.

 

Otsustati:

 

A.  Täiendada põhikirja uue p.-ga 2.7. alljärgnevas redaksioonis:

 

2.7.  .Aktsiaseltsi nõukogul on õigus otsustada (i) aktsiakapitali 

suurendamine sissemaksete tegemisega, k.a. mitterahaliste sissemaksete 

tegemisega ja (ii) märkimise eesõiguse kasutamise kord ja tähtajad. 

Märkimise eesõiguse välistamine kuulub üldkoosoleku ainupädevusse..

 

B.  Täiendada põhikirja uue p.-ga 5.2.6. (3) alljärgnevas redaksioonis:

 

.(3) on õigustatud otsutama aktsiakapitali suurendamise seaduses või 

käesolevas põhikirjas ettenähtud alustel või korras..

 

 

Imre Freiberg

Nõukogu liige

26 - 505300