TALLINNA PANK

TEADE 

04.03.98

 

TALLINNA PANGA AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISEST 

 

AS Tallinna Pank Juhatus kutsub 28. märtsil k.a. algusega kell

10.00 Tallinnas, Sakala Keskuse väikeses saalis (Rävala pst. 12)

kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku alljärgneva

päevakorraga:

 

1. Juhatuse 1997.a. tegevusaruanne ja raamatupidamisaruanne ning

audiitori järeldusotsus. 

2. Nõukogu aruanne Nõukogu tegevusest ja arvamus Juhatuse esitatud 

aruande kohta. 

3. Sisekontrolliosakonna ettekanne. 

4. Kasumi jaotamise ettepanek.

5. Fondiemissioonist. 

6. Nõukogu liikmete tegasikutsumine ja uute Nõukogu liikmete 

valimine. 

7. Nõukogu eelarve kinnitamine.

8. Audiitorite nimetamine. 

9. Tallinna Panga strateegiast.

 

Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal tuleb esitada 

esindusõigust tõendav volikiri, äriregistri registrikaart või

registreerimistunnistus. Füüsilisest isikust aktsionäri

esindajal palume esitada volikiri, milles on väljendatud

esindaja volitused. Aktsionäri või tema esindaja

identifitseerimiseks palume kaasa võtta ka isikuttõendav

dokument.

 

Majandusaasta auditeeritud aruandega on võimalik tutvuda alates

13. märtsist 1998.a. Tallinna Panga peahoones Roosikrantsi tn.

2., VII korrusel kantseleis tööpäevadel kell 9 - 18

 

Osavõtjate registreerimine algab üldkoosoleku toimumise kohas 

1 tund enne üldkoosoleku algust.

 

Päevakorra punktis 5 nimetatud fondiemissiooni läbiviimine on

vajalik seoses 1998.a. planeeritavast panga kasvust tulenevate

vajadustega. Teeme ettepaneku viia läbi fondiemissioon aktsiate

ülekursi (aazio) arvelt, andes igale aktsionärile ühe aktsia iga

tema omandis oleva aktsia kohta. Fondiemissioonis osalemise

õiguse omandavad aktsionärid, kes on aktsiaraamatusse kantud

seisuga 16. aprill 1998.a. kell 8.00. Emiteeritavad aktsiad

kantakse aktsionäride väärtpaberiarvetele 21. aprillil 1998.

Fondiemissiooni tulemusena suureneb Tallinna Panga aktsiate arv

11 579 104 lihtaktsia võrra, igaüks nimiväärtusega 10.- krooni.

 

Fondiemissioonis osalemise tulemusena omandatavad aktsiad

annavad õiguse dividendile alates 1998. majandusaastast.

 

 

 

Tallinna Panga Juhatus

 

 

 

edastanud Eero Raun,

avalike suhete osakonna juhataja

6 110 880