AS HANSAPANK

TEADE

13.03.98

 

HANSAPANGA AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD

 

Hansapanga Nõukogu kinnitas AS Hansapanga 1998. aasta aktsionäride korralise 

Üldkoosoleku päevakorra:

 

1. 1997. majandusaasta aruanne.

Juhatus teeb koosolekule ettepaneku kinnitada 1997. majandusaasta aruanne, mis 

koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest, audiitori 

järeldusotsusest ning kasumi jaotamise ettepanekust. 

 

Hansapanga 1997. aasta puhaskasum oli 365 848 597 krooni, mis läheb jaotamisele 

koos eelmiste aastate jaotamata kasumiga summas 71 490 686 krooni. Kokku 

summast 437 339 283 krooni on ettepanek eraldada reservidesse 121 280 671 

krooni ja maksta dividendidena välja 26 770 492 krooni (s.t. 70 senti ühe 

aktsia kohta). Ülejäänud osa kasumist, mis moodustab 289 288 120 krooni, 

jäetakse ettepaneku kohaselt jaotamata (kasumi vaba jääk). Õigus dividendidele 

on ettepaneku kohaselt 1998.a. 20. aprilli kella 9.00 seisuga Hansapanga 

aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Dividendid kantakse aktsionäri 

väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole 21. aprillil Hansapanga poolt antava 

korralduse alusel.

 

Nõukogu esitab koosolekule aruande, mis käsitleb Nõukogu rolli Hansapanga 

tegevuse korraldamisel ja juhtimisel ning hinnangut majandusaasta aruandele. 

Sama päevakorrapunkti raames kuulatakse ära ka sisekontrolli aruanne.

 

Majandusaasta aruandega saab tutvuda alates 21. märtsist 1998.a. kõigis 

Hansapanga kontorites. 

 

2. Aktsiakapitali suurendamisega seonduvad küsimused

Lähtuvalt vajadusest suurendada Hansapanga omakapitali teeb Juhatus 

aktsionäridele ettepaneku välistada aktsionäride eesõigus 7 miljoni Nõukogu 

otsuse alusel emiteeritava uue aktsia märkimisel.

 

3. Nõukogu liikmete valimine

Kuna Nõukogu praeguse koosseisu volitused lõpevad 20. aprillil 1998.a., siis 

valitakse uus Nõukogu. 

 

Nõukogu on volitanud Juhatust aktsionäride üldkoosolekut läbi viima ülaltoodud 

päevakorra alusel ning tegema selle raames ettepanekuid aktsionäridele. 

Juhatuse ettepanekud avaldatakse pärast nende kinnitamist Juhatuse koosolekul.

 

Aktsionäri hääleõigus Üldkoosolekul määratakse aktsiaraamatu 1998. aasta 5. 

aprilli kella 9.00 seisu alusel. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 

5. aprillil 1998. kell 13.00.

 

 

AS HANSAPANK

 

Mart Tõevere

Ökonomist

Tel. 372 6260 569