SAKU ÕLLETEHASE AS

TEADE 

16.03.98

 

LISAINFORMATSIOON AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOHTA

 

Käesolevaga edastame Saku Õlletehase AS-i üldkoosolekul 16.03. k.a. nõukogu 

poolt määratud päevakorra raames tehtavate otsuste projektide esialgsed 

redaktsioonid:

 

- Kasumi jaotamine

 

Kinnitada kasumi jaotamise ettepanek ning dividendi suurus ja selle 

väljamaksmise kord.

 

Puhaskasumi suurus:					31 687 180 krooni

Aktsionäridele jaotatav kasumiosa:			16 000 000 krooni

	(dividendi suurus 2 krooni aktsia kohta)

 

	Suurendada eelmiste perioodide 

	jaotamata kasumit:		15 687 180 krooni

	Dividendide väljamaksmine toimub hiljemalt 16. aprillil 1998.a.

 

- Nõukogu liikmete valimine

	

Valida 1 aastaks (kuni järgmise korralise aktsionäride üldkoosolekuni) 

nõukogu liikmeteks (ja kinnitada nõukogu järgmises koosseisus):

 

1.  Christian Ramm-Schmidt

2.  Mats Krantz

3.  Andres Erm

4.  Indrek Neivelt

5.  Feliks Undusk

6.  Vesa Isohanni

 

Maksta 1998. majandusaasta eest nõukogu liikmetele nende ülesannete täitmise 

eest tasu kõigile kokku kuni 100 000 Eesti krooni.

 

Tasu väljamaksmise täpsed tingimused määratakse nõukogu koosolekul, kus 

vaadatakse läbi 1998. majandusaasta tulemused ning juhatuse poolt koostatud 

majandusaasta aruanne.

 

 

- Audiitorite valimine

 

Määrata 1 aastaks (kuni järgmise korralise aktsionäride üldkoosolekuni) 2 

audiitorit.

 

Nimetada audiitoriteks Andres Root ja Andris Jegers (KPMG Eesti).

 

Maksta audiitoritele tasu Saku Õlletehase AS-i 1998. aasta majandustegevuse 

auditeerimise eest vastavalt KPMG Eesti kehtivale hinnakirjale ja temaga 

sõlmitavale lepingule.

 

- Põhikirja muutmine

 

Täiendada põhikirja punkti 6.2. eelviimast lauset:

.… ning samuti juhul, kui tehingu tegemise vajadus on kiireloomuline, see on 

kooskõlastatud nõukogu esimehega ning esitatud kinnitamiseks esimesele 

tehingu tegemisele järgnevale nõukogu koosolekule..

 

Täiendada põhikirja punktiga 6.8.:

.Juhatuse liikmel on keelatud osa võtta hääletamisest, kui otsustatakse tema 

ja aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti juhul, 

kui otsustatakse tehingu tegemist aktsiaseltsi ja juriidilise isiku vahel, 

milles sellisel juhatuse liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus 

(vastavalt Tallinna Väärtpaberibörsi reglemendi sätetele).

 

 

 

Lugupidamisega,

Kersti Kurre

juhatuse liige