SAKU ÕLLETEHASE AS

TEADE 

17.03.98

 

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

Käesolevaga edastame Saku Õlletehase AS-i 16. märtsil k.a. toimunud 

aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused.

 

- 1997. majandusaasta aruande kinnitamine. 

Aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada Saku Õlletehase AS-i 1997. 

majandusaasta aruande.

 

- Kasumi jaotamine

 

Aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada kasumi jaotamise ettepaneku 

ning dividendi suuruse ja selle väljamaksmise korra järgmiselt:

 

Puhaskasumi suurus:					31 687 180 krooni

Aktsionäridele jaotatav kasumiosa:			16 000 000 krooni

				(dividendi suurus 2 krooni aktsia kohta)

 

	Suurendada eelmiste perioodide 

	jaotamata kasumit:				15 687 180 krooni

 

Seejuures, tulenevalt Tallinna Väärtpaberibörsi reglemendist, otsustas 

aktsionäride üldkoosolek võtta aktsionäride, kellel on õigus saada 

dividende 1997. majandusaasta eest, määramisel aluseks väärtpaberiomanike 

nimekiri Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumis seisuga 15. börsipäev 

peale aktsionäride üldkoosoleku toimumise päeva kell 8.00 hommikul.

	

Dividendide väljamaksmine toimub hiljemalt 16. aprillil 1998.a.

 

- Nõukogu liikmete valimine

	

Aktsionäride üldkoosolek otsustas valida nõukogu 1 aastaks (kuni järgmise 

korralise aktsionäride üldkoosolekuni) 6-liikmelisena ja kinnitada nõukogu 

järgmises koosseisus:

 

1.  Christian Ramm-Schmidt

2.  Mats Krantz

3.  Andres Erm

4.  Indrek Neivelt

5.  Feliks Undusk

6.  Vesa Isohanni

 

Aktsionäride üldkoosolek otsustas maksta 1998. majandusaasta eest nõukogu 

liikmetele nende ülesannete täitmise eest tasu kõigile kokku kuni 100 000 

Eesti krooni. Tasu väljamaksmise täpsed tingimused määratakse nõukogu 

koosolekul, kus vaadatakse läbi 1998. majandusaasta tulemused ning juhatuse 

poolt koostatud majandusaasta aruanne.

 

- Audiitorite valimine

 

Aktsionäride üldkoosolek otsustas määrata 1 aastaks (kuni järgmise 

korralise aktsionäride üldkoosolekuni) 2 audiitorit. Audiitoriteks nimetati 

Andres Root ja Andris Jegers (KPMG Eesti).

 

Aktsionäride üldkoosolek otsustas maksta audiitoritele tasu Saku Õlletehase 

AS-i 1998. aasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt KPMG Eesti 

kehtivale hinnakirjale ja temaga sõlmitavale lepingule.

 

- Põhikirja muutmine

 

Aktsionäride üldkoosolek otsustas:

täiendada Saku Õlletehase AS-i põhikirja punkti 6.2. eelviimast lauset:

.… ning samuti juhul, kui tehingu tegemise vajadus on kiireloomuline, see 

on kooskõlastatud nõukogu esimehega ning esitatud kinnitamiseks esimesele 

tehingu tegemisele järgnevale nõukogu koosolekule..

 

ning täiendada põhikirja punktiga 6.8.:

.Juhatuse liikmel on keelatud osa võtta hääletamisest, kui otsustatakse 

tema ja aktsiaseltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti 

juhul, kui otsustatakse tehingu tegemist aktsiaseltsi ja juriidilise isiku 

vahel, milles sellisel juhatuse liikmel või tema lähikondsel on oluline 

osalus (vastavalt Tallinna Väärtpaberibörsi reglemendi sätetele).

 

 

Ühtlasi edastame informatsiooni Saku Õlletehase AS-i nõukokku valitud uute 

isikute kohta, kelleks on Christian Ramm-Schmidt ja Vesa Isohanni.

 

Christian Ramm-Schmidt on alates 6. oktoobrist 1997 Baltic Beverages 

Holding AB president. Aastatel 1984-1997 töötas ta Fazer Confectionery 

peadirektorina.

 

Vesa Isohanni on alates 1. märtsist 1998 Baltic Beverages Holding AB 

asepresident marketingi ja müügi alal. Enne seda töötas ta 10 aastat OY 

Hartwall AB-s mitmesugustel ametikohtadel, sealhulgas Lapin Kulta 

tootejuhina, Skandinaaviamaade ekspordijuhina ning viimastel aegadel 

Hartwalli mineraalvee tootejuhina.

 

Saku Õlletehase AS-ile teadaolevatel andmetel ei kuulu Christian 

Ramm-Schmidtile ja Vesa Isohannile Saku Õlletehase AS-i hääleõigusega 

aktsiaid.

 

 

Lugupidamisega,

 

Kersti Kurre

juhatuse liige