EVEA PANK

TEADE

19.03.98.a.

 

EVEA Panga aktsionäride korraline üldkoosolek

 

Käesolevaga teatame, et EVEA Panga aktsionäride korraline

üldkoosolek toimub  02.aprillil 1998.a algusega kell 10.00.

Tallinnas, hotell Central Koosolekukeskuse saalis Forum,

aadressil Narva mnt.7c. Aktsionäride registreerimine algab kell

9.00.

 

Üldkoosoleku päevakord (kinnitatud EVEA Panga Nõukogu poolt) 

1. EVEA Panga AS Nõukogu aruanne. 

2. Sisekontrollitalituse aruanne.

3. EVEA Panga AS juhatuse 1997.a. tegevuse aruande,

raamatupidamise aastaaruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi

jaotamise ettepaneku kinnitamine. 

4. Informatsioon EVEA Panga AS 1998.a. eelarve ja kasumiprognoosi 

kohta ning 1998-1999.a. investeeringute plaanist. 

5. 1998.a. majandusaasta audiitori nimetamine. 

6. EVEA Panga AS Nõukogu tagasikutsumine ja uue koosseisu valimine.

 

Üldkoosolekul on õigus osaleda nendel aktsionäridel, kes on

kantud aktsiaraamatusse seisuga 01.aprill 1998.a. kell 08:00.

Informatsioon üldkoosoleku korraldamise kohta on avaldatud

ajalehtedes Sõnumileht ja Estonija 11.märtsil 1998.

 

Üldkoosolekul osalemise registreerimiseks on vajalik esitada: -

füüsilisest isikust aktsionäril – isikut tõendav dokument ja

füüsilise isiku esindajal lisaks ka volikiri; - juriidilisest

isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – seadusjärgset

esindusõigust tõendav dokument (äriregistri kaardi väljavõte ja

isikut tõendav dokument), volitatud esindajal – seaduse nõuetele

vastav volikiri koos isikut tõendava dokumendiga.

 

EVEA Panga AS 1997.aasta majandusaasta lühiaruandega on võimalik

tutvuda alates 19.03.98. EVEA Panga peakontoris Tallinnas, Narva

mnt.40.

 

 

Gennadi Gramberg

avalike suhete ja turundusosakonna juhataja

tel.: 43 15 15 , 25-059884