AS FAKTO

TEADE

15.04.98

 

AS FAKTO AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

 

AS Fakto aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 14.aprillil 1998.a. 

algusega 17.00 Tallinnas, Osmussaare tee 10. Vastu võeti alljärgnevad 

otsused :

 

Otsus 1. 

Kinnitada 1997a. majandusaasta aruanne (bilansimaht 73 335 378 krooni ja 

puhaskasum 4 421 275 krooni), tegevusaruanne ning audiitori järeldusotsus.

 

Otsus 2.

Kinnitada kasumijaotus alljärgnevalt :

AS Fakto 1997a. puhaskasum summas 4 421 275 krooni läheb jaotamisele

koos eelmiste aastate jaotamata kasumiga summas 3 324 079 krooni.

Kokku summast   7 745 354 krooni, jätta kohustuslikku reservi 221 064 

krooni ja maksta välja dividendidena 1 072 541 krooni(s.t. 65 senti ühe 

aktsia kohta). Ülejäänud osa kasumist, mis moodustab 6 451 749 krooni, 

jäetakse jaotamata(kasumi vaba jääk).

 

Õigus dividendidele on 1998.a. 24.aprilli kella 8.00 seisuga AS Fakto 

aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Dividendid kantakse aktsionäri 

väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole 29.aprillil AS Fakto poolt antava 

korralduse alusel.

 

Otsus 3.

Määrata  AS Fakto nõukogu aastapreemiaks 5% AS Fakto puhaskasumist

eelarve täitmise korral. Summa liikmete vahel jaotab nõukogu esimees, 

kusjuures tema isiklik osa ei tohi ületada 50% kogusummast.

Aastapreemia maksmine toimub peale majandusaasta aruande kinnitamist

aktsionäride poolt. 

 

Otsus 4.

Paluda 1998 majandusaasta auditeerimine läbi viia vannutatud audiitor, 

hr Toomas Villems`il. Tasu maksta vastavalt audiitorbüroos kinnitatud 

hinnakirjale tehtud tunnitöö alusel. 

 

 

Toivo Urva

Juhatuse esimees

tel 6389222