EESTI ÜHISPANK

TEADE

23.04.98

 

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK

 

Eile, 22.aprillil 1998.a. kirjutasid AS Eesti Ühispank

juhatuse esimees Ain Hanschmidt ja  AS Tallinna Pank

juhatuse esimees Rait Lukas alla liitumislepingule.

Seoses ühinemisega kutsub AS Eesti Ühispank juhatus kokku

aktsionäride erakorralise üldkoosoleku  24. mail 1998.a.

Sakala keskuse suures saalis, Rävala pst.12, Tallinnas.

Lisame AS Eesti Ühispank aktsionäridele saadetava üldkoosoleku

kokkukutsumise teate.

 

AS EESTI ÜHISPANK ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMINE 

 

Lugupeetud aktsionär,

 

AS Eesti Ühispank, asukoht Tartu mnt. 13, Tallinn,

aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub

24. mail 1998.a. kell 15.00 Sakala Keskuse suures saalis,

Rävala pst 12 Tallinnas.

Koosolekust osavótjate registreerimine algab kell 14.00.

 

Üldkoosoleku päevakorras on järgmised küsimused:

 

1.      AS Tallinna Pank ühinemine AS-ga Eesti Ühispank:

1.1.    Juhatuse selgitus ühinemise óiguslike ja majanduslike

        tagajärgede kohta;

1.2.    Nóukogu arvamus ühinemise kohta;

1.3.    Liitumislepingu heakskiitmine.

2.      Póhikirja muutmine.

3.      AS Tallinna Pank aktsionäride kolme esindaja valimine

        AS Eesti Ühispank nóukogusse.

4.      Aktsiakapitali suurendamine.

 

Seoses ühinemisega suurendatakse aktsiakapitali ning

emiteeritakse 9.726.444 uut aktsiat, mille tulemusena

AS Eesti Ühispanga aktsiakapital suureneb 511.514.420 kroonini,

mis jaguneb 51.151.442 nimeliseks lihtaktsiaks nimiväärtusega

10 krooni.

 

Emissioon on suunatud Tallinna Panga aktsionäridele.

AS Eesti Ühispanga aktsionäride ostueesóigus uute aktsiate

märkimisel on välistatud vastavalt äriseadustiku  422 lg. 1.

Ühinemise kande tegemisest äriregistrisse loetakse Tallinna

Panga aktsiad vahetatuks Eesti Ühispanga aktsiate vastu nii,

et iga Tallinna Panga aktsionär saab Eesti Ühispanga poolt

emiteeritud uusi aktsiaid proportsionaalselt oma osalusele

Tallinna Pangas.

 

Uued emiteeritavad aktsiad annavad vórdsed óigused bĘrsil

noteeritud aktsiatega, sh. óiguse saada dividende 1998.

majandusaasta eest.

 

5. AS-ga Tallinna Pank ühinemise protsessi korraldamine.

 

Üldkoosolekul on óigus osaleda aktsionäridel, kes on kantud

aktsiaraamatusse seisuga 23. mai 1998.a. kell 8.00.

 

Liitumislepingu, liituvate ühingute viimase kolme majandusaasta

aruannete ja tegevusaruannete, ühinemisaruande ja audiitori

aruandega on vóimalik tutvuda AS Eesti Ühispank asukohas

aadressil Tartu mnt. 13, Tallinn.

 

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

* füüsilistel isikutel kaasa vótta isikut tóendav dokument,

  esindajal lisaks ka volikiri;

* juriidiliste isikute seadusjärgsetel esindajatel isikut

  tóendav dokument ja äriregistri kaart ning volitatud

  esindajatel lisaks juhatuse poolt väljastatud volikiri.

 

Käesolev teade väljastatakse 1998.a. 22. aprilli seisuga

AS Eesti Ühispank aktsiaraamatusse kantud aktsionäridele.

Teade väljastatakse aktsiaraamatusse kantud aadressil.

 

 

AS Eesti Ühispank juhatus

 

Üldkoosolekule  esitatakse vastavalt liitumislepingule

AS Eesti Ühispank póhikirja muutmise  projekt alljärgnevas

sónastuses:

Muuta  AS Eesti Ühispank póhikirja  24 lg.1 järgmiselt:

.Nóukogul on kuni 12 (kaksteist) liiget..