TALLINNA PANK

TEADE

25.05.98

 

TALLINNA PANGA AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU MATERJALID

 

Käesolevaga esitab Tallinna Pank Tallinna Väärtpaberibörsile 24.

mail 1998.a. Tallinnas toimunud Tallinna Panga aktsionäride

erakorralise üldkoosoleku otsused ja hääletamistulemused.

 

Kohal oli 111 Tallinna Panga aktsionäri või aktsionäri poolt

volitatud isikut, kelle aktsiatega oli esindatud 18 656 727

häält. Seega oli koosolekul esindatud 80,562 % kõikidest

aktsiakapitaliga määratud häältest ning koosolek oli

otsustusvõimeline.

 

Päevakorrapunkt 1 

AS Tallinna Pank ühinemine AS-ga Eesti Ühispank.

 

1.1 Juhatuse selgitus ühinemise õiguslike ja majanduslike

tagajärgede kohta. Ettekandja juhatuse esimees Rait Lukas.

 

1.2 Nõukogu arvamus ühinemise kohta.

Ettekandja nõukogu esimees Targo Raus.

 

1.3 Liitumislepingu heakskiitmine

Otsustati:

Kinnitada AS-i Tallinna Pank ja AS-i Eesti Ühispank juhatuste

poolt 22. aprillil 1998.a. sõlmitud liitumisleping ning heaks

kiita AS-i Tallinna Pank liitumine (ühinemine vastavalt ÄS § 391

lg 1) AS-iga Eesti Ühispank.

 

Päevakorrapunkt 2

Tallinna Panga aktsionäride esindajate valimine AS Eesti

Ühispank nõukogu liikmekandidaatideks. Ettekandja nõukogu

esimees Targo Raus.

 

Otsustati:

Valida Tallinna Panga aktsionäride esindajatena AS Eesti

Ühispank nõukogu liimekandidaatideks Toomas Tool, Juri Šetinin

ja Rob van der Wurf.

 

Päevakorrapunkt 3

AS Tallinna Pank ja AS Eesti Ühispank liitumisprotsessi

korraldamine. Ettekandja Tallinna Panga jurist Ott Saame.

 

Päevakorrapunkt 4

Muudatuste tegemine AS Tallinna Pank Nõukogu koosseisus.

 Ettekandja nõukogu esimees Targo Raus.

 

Otsustati:

1) Vastavalt esitatud tagasiastumisavaldustele kutsuda tagasi

AS-i Tallinna Pank nõukogu liikmed Raul Kastan, Dmitri Koval,

Targo Raus, Jaak Roosipuu ja Guido Sammelselg;

 

2) valida AS-i Tallinna Pank nõukogu liikmeteks Andres Lipstok,

Aadu Luukas, Tord Martin Olofsson ja Toomas Tool;

 

3) kinnitada AS-i Tallinna Pank nõukogu liikmete arvuks kuus

(6).

 

 

Aktsionäride hääletamise tulemused:

 

Hääletamine toimus päevakorrapunktide nr. 1, 2 ja 4 (ehk

vastavalt hääletusvoorude 1, 2 ja 3) osas alljärgnevalt:

 

PROTSENTUAALSELT		

 

                Poolt	Erapooletuid	Vastu	Ei hääletanud

Päevak.p.1	99,689%	0,026%		0,183%	0,102%

Päevak.p.2	96,523%	0,225%		3,153%	0,099%

Päevak.p.4	96,524%	0,218%		0,008%	3,250%

 

 

 

Kokku hääli:		23 158 208		

Kohal hääli:		18 656 727		

Kohal aktsionäre:	111		

 

 

 

Eero Raun

Avalike suhete osakonna juhataja

6 110 880