AS KALEV

TEADE

29.05.98

 

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

AS-i Kalev aktsionäride korralisel üldkoosolekul 29.05.1998  otsustati:

 

1. kinnitada 1997.majandusaasta aruanne

 

2. jaotada 1997.majandusaasta puhaskasum summas 30 391 193,00 Eesti krooni 

alljärgnevalt: 

2.1. Eraldada reservfondi 6 078 239,00 Eesti krooni ehk. 20% puhaskasumist 

2.2. Jaotada aktsionäride vahel 32,4% puhaskasumist summas 9 846 875,00 Eesti 

krooni, ehk maksta dividendidena välja 1,25 Eesti krooni ühe aktsia kohta.

2.3. Ülejäänud puhaskasum summas 14 466 079,00 Eesti krooni lisada eelmiste 

perioodide jaotamata kasumile.

2.4. Fikseerida väärtpaberiomanike nimekiri dividendide maksmiseks seisuga 

15. juuni 1998 kell 8.00.

2.5. Dividendide maksmise tähtpäevaks kinnitada 15. juuli 1998

 

3.   täiendada põhikirja

3.1. osa  § 7 Juhatus uue punktiga 7.4. järgmises sõnastuses:

7.4. Juhatuse liimel on keelatud hääletamisest osa võtta kui otsustatakse 

aktsiaseltsi ja tema enda, abikaasa, esimese - teise ringi pärijate vahel 

tehingu tagamiseks nõusoleku andmist või kui tehingu tegemise pooleks on 

juriidiline isik, milles ta omab 10% või enam aktsiaid või osaga määratud 

hääli.

 

3.2. osa  § 9 Nõukogu uue punktiga 9.7. järmises sõnastuses:

9.7. Nõukogu liikmel on keelatud hääletamisest osa võtta kui otsustatakse 

aktsiaseltsi ja tema enda, abikaasa, esimese - teise ringi pärijate vahel 

tehingu tagamiseks nõusoleku 

andmist või kui tehingu tegemise pooleks on juriidiline isik, milles ta omab 

10% või enam aktsiaid või osaga määratud hääli.

 

4.  valida viiendaks nõukogu liikmeks hr.Priit Kotkas

 

 

Tiina Altmets

Infojuht 

6508711