AS EMV

TEADE

08.06.98

 

AS EMV AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

AS EMV korralisest üldkoosolekust 05. juunil 1998.a. võttis osa 103 

aktsionäri/esindajat, kes esindasid 3 356 690 häält ehk 70,82% hääleõiguslike 

aktsiatega määratud koguarvust.

 

AS EMV korraline üldkoosolek otsustas:

 

1. Muuta koosoleku päevakorda järgmiselt:

Päevakorrapunkt .Nõukogu liikme valimine. asemel võtta päevakorda punkt 

.Muudatustest EMV Nõukogus.

Võtta päevakorda uus punkt .Volituste andmine nõukogule aktsiakapitali 

suurendamiseks ja aktsionäride ostueesõiguse välistamine.

 

2. Kinnitada EMV kontserni 1997. majandusaasta konsolideeritud aruanne 

bilansimahuga 290 739 tuhat krooni ja puhaskasumiga 25 876 tuhat krooni.

 

3. Jaotada AS EMV 1997. majandusaasta puhaskasum summas 27 608 674 krooni 

alljärgnevalt:

kanda 1 185 000 krooni reservkapitali

maksta dividendideks 2 370 000 krooni, so 50 senti iga aktsia kohta 

jätta jaotamata 24 053 674 krooni

 

4. Kinnitada dividendide maksmise kord alljärgnevalt:

4.1.	Didvidendide saamise õigust omavate aktsionäride nimekiri 

fikseeritakse seisuga 19.06.1998.a. kell 8.00.

4.2. 	Aktsionäridele makstakse dividendid välja järgnevalt:

4.2.1. Aktsionäridele, kellel on avatud EVK-s väärtpaberikonto ja sellega koos 

arvelduskonto kontohalduriks olevas pangas, arvestatakse dividendid välja EVK 

poolt ning vastav summa kantakse EVK poolt aktsionäride arvelduskontodele 

peale AS EMV poolt raha ülekandmist EVK-le. AS EMV kannab vastava summa EVK 

arvele 01.07.1998.a.

4.2.2. Aktsionäridele, kellel on väärtpaberikonto avamata (st. väärtpabereid 

hoitakse EVK ajutisel kontol), kuid kes on teatanud AS EMV le oma 

arvelduskonto numbri, kantakse arvestatud dividendide summa üle 01.07.1998.a.

4.2.3. Aktsionäridele, kellel on väärtpaberikonto avamata (st. väärtpabereid 

hoitakse EVK ajutisel kontol) ja kes soovivad arvestatud dividendid saada 

sularahas, makstakse dividendid välja AS EMV peakassast ajavahemikul 

01.-05.07.1998.a.

 

5. Jätta muutamata 1997. aasta aktsionäride üldkoosoleku otsus audiitori 

valimise tema tasustamise korra kohta st. et 1998 majandusaasta audiitoriks on 

Urmas Kaarlep audiitorfirmast AS Price Waterhouse ja tema tasustamine toimub 

vastavalt AS EMV juhatuse poolt sõlmitavale lepingule.  

 

6. Kinnitada järgmised AS EMV põhikirja muudatused:

6.1. Tulenevalt 01.01.1998 jõustunud lõhkematerjali seaduse nõuetest muuta 

põhikirja punkti 3.1. (tegevusalad) alapunkti 3 ja sõnastada see 

alljärgnevalt:   

3) lõhkematerjali soetamine ja müümine ning sellega töötamine, lõhketöö 

tegemine ja projekteerimine;

6.2. Muuta AS EMV põhikirja punkti 4.1 ning sõnastada see alljärgnevalt: 

4.1  Aktsiaseltsi miinimumkapital on EEK 47 400 000 (nelikümmend seitse 

miljonit nelisada tuhat krooni), ja maksimumkapitaliks EEK 189 600 000 

(ükssada kaheksakümmend üheksa miljonit kuussada tuhat krooni).

6.3. Täiendada AS EMV põhikirja punktidega 4.10-4.14 järgmises sõnastuses: 

4.10 Sissemakse võib olla nii rahaline kui mitterahaline. Rahalised 

sissemaksed tasutakse seltsi pangaarvele. Aktsionäride üldkoosolek võib 

aktsiakapitali suurendamisel välistada mitterahaliste sissemaksete tegemise 

võimaluse. 

4.11 Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mistahes rahaliselt hinnatav ja 

seltsile üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik sissenõuet 

pöörata. Mitterahalise sissemakse tegemiseks sõlmitakse seltsi ja aktsionäri 

vahel sissemakse eseme üleandmise kohta leping, mis peab olema vormistatud 

kirjalikult või seaduses ettenähtud juhtudel notariaalselt tõestatud.

4.12 Aktsionär, kes teeb mitterahalise sissemakse, peab seltsi juhatust 

informeerima kolmandate isikute õigustest mitterahalistele sissemaksetele. 

Antud kohustuse täitmatajätmisel on aktsionär kohustatud sissemaksu tegema 

rahas.

4.13 Mitterahalise sissemakse väärtuse määrab sõltumatu ekspert, võttes 

aluseks asja või õiguse hariliku väärtuse (keskmine müügi- ehk turuhind).

4.14 Audiitor kontrollib mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist ja esitab 

arvamuse selle kohta, kas sissemakse vastab seadustes nimetatud nõuetele. 

Mitterahalise sissemakse ebaõige hindamisega tekitatud kahju eest vastutavad 

seda hinnanud ekspert ja hindamist kontrollinud audiitor solidaarselt.

 

7. Valida uuteks AS EMV nõukogu liikmeteks Joakim Helenius ja Piret Raudsepp.

 

8. Täiendada AS EMV põhikirja punktiga 4.15 alljärgnevas sõnastuses:

4.15. Nõukogul on õigus suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega 

summas kuni 23 700 000 krooni. Nõukogu õigus aktsiakapitali suurendada kehtib 

kuni 30.04.1999. Nõukogu poolt väljalastavate aktsiate eest võib tasuda nii 

rahalise kui mitterahalise sissemaksega.

 

9. Välistada aktsionäride eesõigus aktsiate omandamiseks nõukogu poolt 

põhikirja punkti 4.15 kohaselt väljalastavate aktsiate osas.

 

 

Marko Kaha

Tel: 6403310