AS ESS

TEADE

25.06.98

 

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

AS-i ESS aktsionäride korralisel üldkoosolekul 22.06.1998 vastuvõetud otsused:

 

1. 1997. majandusaasta aruande kinnitamine ja puhaskasumi jaotamine

 

Otsustati: 

1.1. Kinnitada AS-i ESS 1997. majandusaasta aruanne.

1.2.  Jaotada AS-i ESS 1997. majandusaasta puhaskasum 8478 tuhat krooni 

alljärgnevalt:

	kanda kohustuslikku reservkapitali 424 tuhat  krooni;

	8054 tuhat krooni jätta jaotamata.

 

2. Põhikirja muutmine

 

Otsustati:

2.1.	Täiendada  põhikirja punktiga 2.5 alljärgnevas sõnastuses:

.2.5. Nõukogul on õigus suurendada aktsiakapitali ning otsustada kõiki sellega 

seoses olevaid küsimusi kolme aasta jooksul põhikirja käesoleva redaktsiooni 

vastuvõtmisest. Nõukogu võib aktsiakapitali suurendada põhikirjas ettenähtud 

suuruseni. Nõukogu otsusega ei või aktsiakapitali suurendada rohkem kui pool 

aktsiakapitalist, mis oli ajal, kui nõukogu sai õiguse suurendada 

aktsiakapitali.

2.2. Täiendada põhikirja uue peatükiga VII .NÕUDED JUHTORGANITELE. alljärgnevas 

redaktsioonis:

.VII .NÕUDED JUHTORGANITELE.

7.1. Juhatuse ja tegevjuhtkonna liikmetel on keelatud osa võtta hääletamisest, 

kui otsustatakse mõne nimetatud isiku ja Aktsiaseltsi vahelise tehingu 

tegemiseks nõusoleku andmist. Nõukogu, Juhatuse ja tegevjuhtkonna liikmetel on 

keelatud osa võtta hääletamisest kui otsustatakse tehingu tegemist Aktsiaseltsi 

ja juriidilise isiku vahel, milles Nõukogu, Juhatuse või tegevjuhtkonna liikmel 

või tema lähikondsel on oluline osalus. 

7.2. 	Aktsiaseltsi tegevjuhtkonna, Juhatuse ja Nõukogu liikmete 

lähikondseteks loetakse nimetatud isikute abikaasat ja sugulasi, kellel on 

pärimisõiguse alusel õigus esineda esimese või teise ringi pärijana, samuti 

nimetatud isikute poolt kontrollitavaid äriühinguid. Kontrollitavaks 

äriühinguks loetakse äriühing, milles isik:

(1) omab aktsionäride või osanike hulgas häälteenamust;

(2) omab õigust nimetada ja tagasi kutsuda äriühingu nõukogu, juhatuse või 

tegevjuhtkonna liikmete enamust, olles ise sama äriühingu aktsionär või osanik;

(3) olles ise äriühingu aktsionär või osanik, kontrollib enamiku aktsionäride 

või osanike häältest vastavalt teiste aktsionäride või osanikega sõlmitud 

kokkuleppele.

 

7.3. 	Oluliseks osaluseks loetakse isiku osalust äriühingus, kus isikule 

kuulub 10% või enam aktsiatega või osaga määratud häältest. Hääleõiguse 

arvestamisel loetakse isikule kuuluvaks alljärgnevad hääled:

(1) isiku omandis olevate osade ja aktsiate, sealhulgas tema poolt panditud 

osade ja aktsiate hääled;

(2) teiste isikute omandis olevate osade ja aktsiate hääled, kui isik hääletab 

selliste osade ja aktsiate omanike nimel;

(3) isiku poolt kontrollitavale äriühingule kuuluvate osade ja aktsiate hääled;

(4) osade ja aktsiate hääled, mis kuuluvad kolmandatele isikutele, kellega 

isikul on kirjalik kokkulepe, mis kohustab pooli kooskõlastatud hääletamise 

teel rakendama ühtset poliitikat äriühingu juhtimiseks; ja

(5) osade ja aktsiate hääled, mis kuuluvad kolmandatele isikutele, kuid mis on 

isiku või tema poolt kontrollitud äriühingu poolt sõlmitud kirjaliku kokkuleppe 

alusel loovutatud ajutiselt isikule..

2.3.	Tühistada põhikirja punkt 6.6

2.4.	Kinnitada uus põhikirja redaktsioon

 

3. Audiitori valimine

 

Otsustati:

3.1.  Valida AS-i ESS audiitoriteks 1998. majandusaastaks Taivo Epner ja Kristi 

Maripuu audiitorfirmast KPMG Estonia.

3.2. Volitada juhatajat pidama läbirääkimisi audiitorite tasu suuruse 

määramiseks ning sõlmima audiitoritega vajalikud lepingud.

 

4. Uute aktsiate märkimise eesõiguse välistamine

 

Otsustati:

4.1. Anda nõukogule õigus kolme aasta jooksul arvates käesoleva otsuse 

vastuvõtmisest suurendada AS-i ESS aktsiakapitali ühe või mitme otsusega kokku 

kuni  5 500 000 krooni võrra, lastes välja kuni 550 000 aktsiat hinnaga, mille 

suurus arvutatakse vastavalt Tallinna Väärtpaberibörsi reglemendile.

Aktsiaemissioon(id) on suunatud strateegilistele investoritele, kes tooksid 

Aktsiaseltsile täiendavat know-how.d.

4.2. Välistada aktsionäride eesõigus kuni 550 000 nõukogu otsus(t)e alusel 

väljalastava uue aktsia märkimisel.

 

 

Indrek Lindsalu

Avalike suhete juht

6266 700