AS EESTI FOREKSPANK

TEADE

16.11.98

 

EESTI FOREKSPANGA AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

15.11.98 toimus AS Eesti Forekspank erakorraline aktsionäride üldkoosolek. 

Koosolekul osales 24 aktsionäri ja aktsionäri esindajat, kes esindasid kokku 15 

114 991 häält ehk 85,792% kõikidest AS Eesti Forekspank aktsiatega määratud 

häältest.

 

Aktsionäride üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

 

1.  Kiita heaks AS Eesti Forekspank ja AS Eesti Investeerimispank vahel 30. 

septembril 1998. a sõlmitud ühinemisleping. 

 

Poolt 99.99%, vastu 0,001, ei hääletanud 0,001% registreeritud häältest.

 

2. Muuta AS Eesti Forekspank põhikirja ning kehtestada uus põhikiri lisatud 

redaktsioonis.

 

Poolt 99,99%, vastu 0,001% registreeritud häältest.

 

3.1. Kutsuda tagasi AS Eesti Forekspank nõukogu liikmed Arvo Heinmaa, Argo 

Pakkas, Kristi Puskai, Rein Usin ja  Jüri Vips.

 

Poolt 100% registreeritud häältest.

 

3.2. Kutsuda tagasi AS Eesti Forekspank nõukogu liikmed Peeter Luik ja Peter 

Wild ja lugeda nende volitused lōppenuks alates käesoleval üldkoosolekul 

vastuvōetud pōhikirja registreerimisest Äriregistris.

 

Poolt 100% registreeritud häältest.

 

3.3. Valida AS Eesti Forekspank nõukogu liikmeks Pirkko Juntti (isikukood 

140245-644T), Andres Järving (isikukood 36007030212), Gunnar Kraft (isikukood 

36403160286), Aare Tark (isikukood 35904040229) ja Peter Yngwe (570226-6213).

 

Poolt 99,978%, vastu 0,022% registreeritud häältest.

 

4. Seoses AS Eesti Forekspank ja AS Eesti Investeerimispank ühinemisega ning AS 

Eesti Investeerimispank aktsiate asendamiseks AS Eesti Forekspank aktsiatega 

vastavalt 30. septembril 1998. a AS Eesti Forekspank ja AS Eesti 

Investeerimispank vahel sõlmitud

ühinemislepingu (.Ühinemisleping.) tingimustele ja tuginedes äriseadustiku § 

298 lg. 1 p-le 2 AS Eesti Forekspank aktsionäride erakorraline üldkoosolek 

otsustas:

 

(i) Suurendada aktsiakapitali kahesaja kolmekümne kuue miljoni kolmesaja 

seitsmekümne kuue tuhande üheksasaja kuuekümne (236 376 960) Eesti krooni 

võrra, milleks emiteerida ja pakkuda AS Eesti Investeerimispank aktsionäridele 

kakskümmend kolm miljonit kuussada kolmkümmend seitse tuhat kuussada 

üheksakümmend kuus  (23 637 696) AS Eesti Forekspank nimelist lihtaktsiat 

nimiväärtusega 10 krooni

(.Aktsia.), kokku nimiväärtusega kakssada kolmkümmend kuus miljonit kolmsada 

seitsekümmend kuus tuhat üheksasada kuuskümmend (236 376 960) Eesti krooni.

 

(ii) Aktsia annab seaduse, AS Eesti Forekspank põhikirja ja Ühinemislepingu 

alusel selle omanikule AS Eesti Forekspank nimelisest lihtaktsiast tulenevad 

õigused ning kohustused, mida täpsustatakse seaduses ja AS Eesti Forekspank 

põhikirjas.

 

(iii) Aktsia ülekurssi ei ole, kuna Aktsiad emiteeritakse krediidiasutuste 

ühinemise käigus. Aktsia asendussuhe AS Eesti Investeerimispank aktsia suhtes 

on määratud Ühinemislepingus.

 

(iv) Asendamise hetkel eksisteerivad AS Eesti Investeerimispank aktsiad 

asendatakse Aktsiatega vastavalt seaduse, Eesti Väärtpaberite 

Keskdepositooriumi .Reeglite Kogu. ja Ühinemislepingu sätetele. Asendamine 

toimub kõigi AS Eesti Investeerimispank aktsionäride suhtes. 

 

(v) Seoses aktsiate asendamisega krediidiasutuste ühinemise käigus loetakse 

Aktsiate märkimise ajaks ja nende eest tasumiseks käesoleva otsuse p.-s (iv) 

nimetatud asendamine. 

 

(vi) Asendamise korraldamiseks teatab AS Eesti Forekspank juhatus viivitamatult 

peale ühinemise kandmisest, AS Eesti Forekspank asukoha äriregistrisse teada 

saamist, Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumile. Võimaluse korral 

organiseerida asendamise käigus

toimuv Aktsiate kandmine käesoleva otsuse p-s (iv) nimetatud aktsionäride 

väärtpaberikontodele hiljemalt viiendal tööpäeval peale Eesti Väärtpaberite 

Keskdepositooriumile teatamist. 

 

(vii) Kinnitada, et Aktsiad annavad võrdsed õigused juba Tallinna 

Väärtpaberibörsil noteeritud AS Eesti Forekspank aktsiatega, sealhulgas võrdse 

õiguse dividendi saamiseks emissioonile järgneval dividendi maksmisel koos 

börsil juba noteeritud AS Eesti Forekspank aktsiatega. Emiteeritavad Aktsiad 

annavad õiguse dividendile käesoleval majandusaastal, mis algas 1. jaanuaril 

1998.a.

 

(viii) Vastavalt äriseadustiku § 422 lg. 1 ei teki ega ole AS Eesti Forekspank 

aktsionäridel  Aktsiate märkimise ja omandamise eesõigust.

 

Poolt 99,99%, vastu 0,001%, erapooletu 0,004% registreeritud häältest.

 

 

Ranno Pajuri

Turukommunikatsiooni direktor

Eesti Forekspank

Tel. 6302 105