Andmed seisuga: 18.07.2024 01:12 (GMT+3)
AS EESTI ÜHISPANK
TEADE
27.11.98
EESTI ÜHISPANGA AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED
Aktsiaseltsi .Eesti Ühispank. aktsionäride
erakorralise üldkoosoleku
OTSUS nr.1
Tallinnas,
26.11.1998.a.
Juhindudes Äriseadustiku 298 lg.1 p.1 aktsiaseltsi Eesti Ühispank
aktsionäride erakorraline üldkoosolek
otsustab:
Kinnitada AS Eesti Ühispank póhikirja uus redaktsioon alljärgnevate
muudatustega:
1. Paragrahvi 7 lóiget 2 täiendada järgmiselt: .Seaduses ettenähtud
juhtudel vóivad sissemaksed olla mitterahalised..
2. Paragrahvi 10 lóiget 1 täiendada järgmiselt: .Seaduses ettenähtud
juhtudel vóivad sissemaksed olla mitterahalised. Mitterahalise
sissemakse väärtust hindab juhatus vói juhatuse poolt määratud
isik, vóttes aluseks asja vói óiguse hariliku väärtuse.
Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib audiitor
seaduses ettenähtud korras..,
3. Paragrahvi 20 lóikes 1 asendada sónad .vähemalt pool. sónadega
.üle poole.,
4. Paragrahvis 22 asendada sónad .vähemalt pool. sónadega .üle
poole.,
5. Paragrahvi 24 lóige 2 muuta ja sónastada järgmiselt:
.Nóukogu liige valitakse ametiajaks, mis algab nóukogu liikme
valimise otsuse vastuvótmisele järgneval päeval ja lópeb
järgmise korralise üldkoosoleku toimumise päeval..
Kokku esindatud: 28765783 häält,
183 aktsionäri/esindajat,
Hääletas poolt: 28166043 häält,
166 aktsionäri/esindajat,
97,915 % registreerunuist
Hääletas vastu: 80 häält,
2 aktsionäri/esindajat,
0,000 % registreerunuist
Erapooletu: 207 häält,
2 aktsionäri/esindajat,
0,001 % registreerunuist
Ei hääletanud: 599453 häält,
13 aktsionäri/esindajat,
2,084 % registreerunuist
Aktsiaseltsi .Eesti Ühispank. aktsionäride
erakorralise üldkoosoleku
OTSUS nr.2
Tallinnas,
26.11.1998.a.
Seoses vajadusega suurendada AS Eesti Ühispank omakapitali ning
tuginedes Äriseadustiku 298 lg.1 p.2 ja AS-i Eesti Ühispank
póhikirja 10 lg. 2 ja 21 lg.1 p.2 aktsiaseltsi Eesti Ühispank
aktsionäride erakorraline üldkoosolek
otsustab:
1. Suurendada aktsiakapitali 220.000.000 (kahesaja kahekümne miljoni)
Eesti krooni vórra, milleks emiteerida ja pakkuda ühegi piiranguta
levitamiseks järelturul 22.000.000 (kakskümmend kaks miljonit) AS
Eesti Ühispank nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 10 (kümme) Eesti
krooni (edaspidi Aktsia) nimeliselt kindlaksmääratud investoritele
vastavalt punktidele 1.1. ja 1.2..
Emissiooni tulemusena suureneb AS Eesti Ühispank aktsiakapital
731.514.420 (seitsemsaja kolmekümne ühe miljoni viiesaja
neljateistkümne tuhande neljasaja kahekümne) Eesti kroonini.
Aktsiaemissiooni kogusuuruseks (emiteeritavate aktsiate
väljalaskehind) on 859.000.000 (kaheksasada viiskümmend üheksa
miljonit) Eesti krooni.
1.1. Skandinaviska Enskilda Banken AB.le emiteerida 15.000.000
(viisteist miljonit) Aktsiat, kokku nimiväärtusega 150.000.000
(ükssada viiskümmend miljonit) Eesti krooni.
1.1.1. Aktsiad emiteeritakse Skandinaviska Enskilda Banken AB.le
hinnaga 40 (nelikümmend) Eesti krooni aktsia, s.o. ülekursiga 30
(kolmkümmend) Eesti krooni aktsia kohta, kokku ülekursiga 450.000.000
(nelisada viiskümmend miljonit) Eesti krooni.
1.1.2. Skandinaviska Enskilda Banken AB märgib Aktsiad 3. detsembril
1998.a. Aktsiate märkimine ja Aktsiate eest tasumine toimub
üheaegselt. Aktsiate eest tasutakse Skandinaviska Enskilda Banken AB
poolt kogu väljalaskehind (Aktsia nimiväärtus pluss ülekurss)
rahalise sissemakse sooritamisega AS Eesti Ühispank pangakontole
Merita Pangas.
1.2. International Finance Corporation.ile emiteerida 7.000.000
(seitse miljonit) Aktsiat, kokku nimiväärtusega 70.000.000
(seitsekümmend miljonit) Eesti krooni.
1.2.1. Aktsiad emiteeritakse International Finance Corporation.ile
hinnaga 37 (kolmkümmend seitse) Eesti krooni aktsia, s.o.
ülekursiga 27 (kakskümmend seitse) Eesti krooni aktsia kohta,
kokku ülekursiga 189.000.000 (ükssada kaheksakümmend üheksa
miljonit) Eesti krooni.
1.2.2. International Finance Corporation.il on óigus märkida Aktsiaid
ja tasuda Aktsiate eest kuue kuu jooksul arvates käesoleva otsuse
vastuvótmisest. Aktsiate eest tasumine toimub mitterahalise
sissemaksena rahalise nóude tasaarvestamise teel.
2. Aktsiad kantakse Skandinaviska Enskilda Banken AB ja
International Finance Corporation.i väärtpaberikontodele peale
aktsiakapitali suurendamise registreerimist äriregistris.
3. Kinnitada, et Aktsia annab seaduse ja AS Eesti Ühispank póhikirja
alusel selle omanikule AS Eesti Ühispank nimelisest lihtaktsiast
tulenevad óigused ning kohustused, mida täpsustatakse seaduses ja
AS Eesti Ühispank póhikirjas.
4. Kinnitada, et Aktsiad annavad vórdsed óigused olemasolevate sama
liiki AS Eesti Ühispank aktsiatega, sealhulgas vórdse óiguse
dividendi saamiseks emissioonile järgneval dividendi maksmisel koos
börsil juba noteeritud sama liiki aktsiatega. Emiteeritavad Aktsiad
annavad óiguse osaleda AS Eesti Ühispank kasumi jaotamisel alates
käesolevast majandusaastast, mis algas 1. jaanuaril 1998.a.
5. Kinnitada, et seoses suunatud emissiooniga nimeliselt
kindlaksmääratud investoritele ei toimu Aktsiate ülemärkimist.
Aktsiate alamärkimise korral on juhatusel óigus lähtuda Äriseadustiku
347 ja muude óigusaktide vastavatest sätetest, sealhulgas óigus
tühistada Aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud.
Kokku esindatud: 28765783 häält,
183 aktsionäri/esindajat.
Hääletas poolt: 28763453 häält,
178 aktsionäri/esindajat,
99,992 % registreerunuist.
Hääletas vastu: 80 häält,
2 aktsionäri/esindajat,
0,000 % registreerunuist.
Erapooletu: 0 häält,
0 aktsionäri/esindajat,
0 % registreerunuist.
Ei hääletanud: 2250 häält,
3 aktsionäri/esindajat,
0,008 % registreerunuist.
Aktsiaseltsi .Eesti Ühispank. aktsionäride
erakorralise üldkoosoleku
OTSUS nr.3
Tallinnas,
26.11.1998.a.
Juhindudes Äriseadustiku 298 lg.1 p.10 ja 345 lg.1 aktsiaseltsi
Eesti Ühispank aktsionäride erakorraline üldkoosolek
otsustab:
1. Välistada aktsionäride eesóigus märkida uusi aktsiaid aktsiate
suhtes, mis emiteeritakse Skandinaviska Enskilda Banken AB.le ja
International Finance Corporation.ile üldkoosoleku otsusega nr. 2
kinnitatud tingimustel.
Kokku esindatud: 28765783 häält,
183 aktsionäri/esindajat.
Hääletas poolt: 28763230 häält,
175 aktsionäri/esindajat,
99,991 % registreerunuist.
Hääletas vastu: 253 häält,
4 aktsionäri/esindajat,
0,001 % registreerunuist.
Erapooletu: 0 häält,
0 aktsionäri/esindajat,
0 % registreerunuist.
Ei hääletanud: 2300 häält,
4 aktsionäri/esindajat,
0,008 % registreerunuist.
Aktsiaseltsi .Eesti Ühispank. aktsionäride
erakorralise üldkoosoleku
OTSUS nr.4
Tallinnas,
26.11.1998.a.
Juhindudes Äriseadustiku 298 lg.1 p.4 aktsiaseltsi Eesti Ühispank
aktsionäride erakorraline üldkoosolek
otsustab:
1. Kutsuda tagasi nóukogu liikmed Toomas Tool ja Juri Schetinin.
2. Valida nóukogu liikmeteks Lars Gustavson ja Rutger Blennow.
Lisa: Lars Gustavson.i ja Rutger Blennow.i kirjalikud nóusolekud.
Toomas Tool:
============
Kokku esindatud: 28765783 häält,
183 aktsionäri/esindajat.
Hääletas poolt: 28277870 häält,
171 aktsionäri/esindajat,
98,304 % registreerunuist.
Hääletas vastu: 533 häält,
3 aktsionäri/esindajat,
0,002 % registreerunuist.
Erapooletu: 6310 häält,
4 aktsionäri/esindajat,
0,022 % registreerunuist.
Ei hääletanud: 481070 häält,
5 aktsionäri/esindajat,
1,672 % registreerunuist.
Juri Schetinin:
===============
Kokku esindatud: 28765783 häält,
183 aktsionäri/esindajat.
Hääletas poolt: 28757123 häält,
173 aktsionäri/esindajat,
99,970 % registreerunuist.
Hääletas vastu: 248 häält,
3 aktsionäri/esindajat,
0,001 % registreerunuist.
Erapooletu: 6142 häält,
3 aktsionäri/esindajat,
0,021 % registreerunuist.
Ei hääletanud: 2270 häält,
4 aktsionäri/esindajat,
0,008 % registreerunuist.
Lars Gustavson:
===============
Kokku esindatud: 28765783 häält,
183 aktsionäri/esindajat.
Hääletas poolt: 28171087 häält,
176 aktsionäri/esindajat,
97,933 % registreerunuist.
Hääletas vastu: 5 häält,
1 aktsionäri/esindajat,
0,000 % registreerunuist.
Erapooletu: 592441 häält,
3 aktsionäri/esindajat,
2,060 % registreerunuist.
Ei hääletanud: 2250 häält,
3 aktsionäri/esindajat,
0,008 % registreerunuist.
Rutger Blennow:
===============
Kokku esindatud: 28765783 häält,
183 aktsionäri/esindajat.
Hääletas poolt: 28085986 häält,
172 aktsionäri/esindajat,
97,637 % registreerunuist.
Hääletas vastu: 207 häält,
2 aktsionäri/esindajat,
0,001 % registreerunuist.
Erapooletu: 677320 häält,
5 aktsionäri/esindajat,
2,355 % registreerunuist.
Ei hääletanud: 2270 häält,
4 aktsionäri/esindajat,
0,008 % registreerunuist.
Täiendav informatsioon:
Livia Toomik,
juriidilise osakonna juhataja,
tel. +372 6 104 320
Sisukaart